山东龙大肉食品股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公.PDFVIP

证券代码：002726 证券简称：龙大肉食 公告编号：2015—00X 山东龙大肉食品股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东龙大肉食品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会 议通知于2015 年3 月6 日以书面及电子邮件的形式送达各位董事，会议于2015 年3 月18 日在公司四楼会议室召开，会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人， 会议由董事长宫明杰先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 经出席本次会议的董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《公司2014 年年度报告及摘要》 《公司2014 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（ ），《公 司2014 年年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、 《证券日报》及巨潮资讯网（ ）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交2014 年年度股东大会审议。 二、审议通过了 《公司2014 年度董事会工作报告》 公司独立董事王蔚松、郭延亮、刘惠荣已向董事会提交了《独立董事 2014 年度度述职报告》，并将在公司2014 年年度股东大会上述职。 《独立董事2014 年度度述职报告》详见巨潮资讯网 （ ）。 《公司2014 年度董事会工作报告》详见《公司2014 年年度报告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交2014 年年度股东大会审议。 三、审议通过了《公司2014 年度总经理工作报告》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议通过了《公司2014 年度财务决算报告》 《公司2014 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网 （ ）。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交2014 年年度股东大会审议。 五、审议通过了《2014 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 经北京天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2014 年度实现归 属母公司所有者的净利润为102,361,765.72 元，母公司实现净利润87,359,226.82 元，按母公司实现净利润的 10%分别提取储备基金和企业发展基金8,735,922.68 元：公司期末实际可供股东分配的利润为149,294,234.75 元。 考虑到广大投资者的合理诉求以及让全体股东共同分享公司发展的经营成 果，根据公司章程中利润分配政策相关规定，基于公司2014 年实际经营情况以 及良好的发展前景，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提 下，公司实际控制人宫明杰先生及宫学斌先生提议公司2014 年度利润分配及资 本公积金转增股本预案为：拟以公司截至2014年末的总股本21,824 万股为基数， 向全体股东每10 股派现金红利1.50 元（含税），共分配利润32,736,000 元。同 时，拟以公司截至2014 年末的总股本21,824 万股为基数，进行资本公积金转增 股本，向全体股东每10 股转增10 股，转增金额没有超过 2014 年末“资本公积 -股本溢价”余额。 在上述利润分配预案的提议和讨论过程中，公司严格控制内幕信息知情人范 围，并对内幕信息知情人进行及时备案，同时告知其履行保密义务和禁止内幕交 易。 本次利润分配预案，严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公 司章程》的要求，并符合公司股东大会批准的《2014 年－2016 年股东回报规划》， 符合公司经营实际情况。公司独立董事对本事项发表了独立意见。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交2014 年年度股东大会审议。 六、审议通过了《公司2014 年度内部控制自我评价报告》 《公司2014 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网 （ info.co ）。公司独立董事对本事项发表了独立意见。 表决结果：9 票同意，0