吉视传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：601929 证券简称：吉视传媒 公告编号：临 2013-003 吉视传媒股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 吉视传媒股份有限公司第二届董事会第一次会议，于 2013 年 1 月4 日在公司会议室现场召开。会议通知于2012 年 12 月27 日以送 达、传真、电话通知等形式发出，本次会议应参加董事 11 人，实际 参加会议董事 10 人，董事赵炳辉先生因出差委托刘国枢先生代为表 决。公司监事会7 名监事列席了会议。会议由董事会秘书麻卫东先生 主持，会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所 作决议合法有效。各项议题审议结果如下： 一、审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》 会议选举谭铁鹰同志为公司第二届董事会董事长。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 二、审议通过《关于选举第二届董事会各专门委员会委员的议案》 会议选举产生了第二届董事会各专门委员会委员。第二届董事会 各专门委员会组成人员确定如下： 1、薪酬与考核委员会 主任委员：赵炳辉 委 员：孙权、刘华春 2、审计委员会 主任委员：毕焱 委 员：刘国枢、李永贵 3、战略委员会 主任委员：刘月秋 委 员：赵炳辉、王志强 4、提名委员会 主任委员：刘国枢 委 员：孙权、赵宝君 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 公司董事会聘任王胜杰同志为公司总经理，聘任麻卫东同志为公 司董事会秘书。根据总经理提名，聘任肖军同志、王力波同志、张守 龙同志、照尔格图同志、张群同志、高雪菘同志为公司副总经理。 上述高级管理人员任期与公司第二届董事会任期一致。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 四、审议通过《吉视传媒股份有限公司创新奖励办法（暂行）》 《吉视传媒股份有限公司创新奖励办法（暂行）》刊登于上海证 券交易所网站（），敬请投资者查阅。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 五、审议通过《关于全资子公司设立房地产置业有限公司的议案》 按照吉视传媒股份有限公司确定的发展战略，公司全资子公司吉 视传媒创业投资有限公司（“吉视传媒创投”）拟以现金 5000 万元出 资设立全资子公司。吉视传媒创投拟设立的子公司名称以工商登记注 册为准，注册资本为人民币 5000 万元。公司将根据实际情况，向吉 视传媒创投提供总额不超过 5000 万元的借款用于该子公司的设立。 子公司设立后，将开展房地产开发、建造、销售、出租和管理自建商 品房及配套设施等业务（经营范围以工商部门审批为准，涉及许可经 营的以许可证照为准）。 授权【吉视传媒创投】办理有关手续。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 六、审议通过《关于全资子公司收购抚松青旅置业有限公司全部 股权的议案》 抚松青旅置业有限公司（“抚松置业”）成立于2011 年5 月，注 册资本500 万元，净资产500 万元。股东为吉林省农村数字电影院线 有限责任公司。 吉视传媒股份有限公司全资子公司吉视传媒创业投资有限公司 （“吉视传媒创投”）拟收购抚松置业全部股权，收购价格授权公司管 理层在不超过500 万元的范围内确定。股权收购完成后，吉视传媒创 投拟对抚松置业进行增资，增资后抚松置业的注册资本为 1000 万元。 授权【吉视传媒创投】与吉林省农村数字电影院线有限责任公司 签署相关协议并办理有关手续。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 七、审议通过《关于公司收购股权暨关联交易的议案》 《吉视传媒股份有限公司关于公司收购股权暨关联交易的议案》 刊登于上海证券交易所网站（），敬请投资者 查阅。 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 八、审议通过《关于公司收购股权的议案》 公司拟收