审查起诉环节对网络犯罪案件中电子证据的审查判断.docVIP

审查起诉环节对网络犯罪案件中电子证据的审查判断 　　[案情回放] 　　2010年10月5日至2011年1月10日，犯罪嫌疑 　　人邢某、李某夫妻二人在某知名网购商城上通过经营 　　多家网店，销售明知是假冒的LV、香奈儿等注册商标 　　的钱包，销售金额近30万元。侦查终结后，侦查机关提 　　请起诉的最重要证据是侦查人员从互联网上远程勘验 　　提取的邢某与李某所开多家网店的网上交易记录打印 　　件，经检察机关审查讯问，发现犯罪嫌疑人的供述与辩 　　解不稳定，邢某、李某二人虽然对销售假冒注册商标的 　　商品一事予以承认，但是对侦查机关在网上提取的电 　　子销售记录辩解称该记录并不完全是销售金额，部分 　　交易记录是为了增加店铺信用，花钱请人做的虚假交 　　易(俗称“刷信用”)，对于网上销售记录中哪些属于虚 　　假交易则不记得了，且两名犯罪嫌疑人对虚假交易金 　　额方面的供述不一致， 　　本案中，检察机关在审查时，对于侦查机关提供的 　　网上交易记录打印件――这一由电子证据转化而来的 　　书证如何审查判断成为该案的焦点。《关于死刑案件审 　　查判断证据若干问题的规定》(以下简称《死刑证据规 　　定》)和《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的 　　规定》，承认了电子证据的效力，并对电子证据的审查 　　进行了相关规定，目前正在修订的刑事诉讼法修正案 　　(草案)中也对电子证据进行了规定，下面将结合本案， 　　以上述相关规定为视角，对检察环节中网络犯罪电子 　　证据审查问题进行分析探讨。 　　一、从证据三性审查本案电子证据的内容 　　(一)对电子证据合法性的审查 　　证据合法性，又称有效性和法律性，指可采用的证 　　据必须是符合法律规定的根据或材料。合法性是证据 　　能力不可或缺的构成要素，证据不具备合法性特征。则 　　不能成为“证据”。卞建林教授认为证据的合法性必 　　须符合四方面的内容：第一，证据必须具有合法的形 　　式；第二，提供、收集的主体必须合法；第三证据的内容 　　必须合法；第四，证据必须依照法定程序收集，违反法 　　定程序收集的证据不具有合法性。电子证据作为证 　　据的一种，在审查时应着重从证据收集的主体以及收 　　集、保管、鉴定等环节的程序是否合法进行判断其是否 　　有效。 　　1.电子证据收集的主体是否合法。刑事案件中证 　　据应由法定的主体进行收集，如果证据收集或提供的 　　主体不合法，则由此形成的证据就不具有可采性。根据 　　我国刑事诉讼法的相关规定，刑事案件证据收集的主 　　体只能是拥有侦查权的公安机关(国家安全机关)、检 　　察机关侦查部门的侦查人员，必要时可以在侦查人员 　　的主持下，邀请专家、技术人员辅助参与以及律师和自 　　诉人。因此，电子证据收集的主体应符合上述相关法律 　　规定，对实践中可能存在的由计算机专家单一收集证 　　据或网络服务商单一提供证据等不符合上述规定的 　　情形，应当认定其取证的程序违法，相关证据不能直 　　接作为定案的根据。另外，对实践中存在的有侦查权 　　的人员未经审批授权采取违法行为如黑客等方式入 　　侵私人电脑取得的证据或经审批却超越权限侵犯他人 　　合法权益取得的证据也应认为其证据收集的主体不合 　　法而排除。 　　2.电子证据收集的程序、方式是否合法，电子证据 　　的制作、存储、传递、获得、收集、出示等程序和环节应 　　当符合有关程序法的规定，被搜查、扣押的电子证据 　　存储设备必须有搜查笔录，扣押清单等证实其来源的 　　合法性，否则不能作为定案的根据。如江苏省公安厅、 　　省人民检察院、省高级人民法院《关于刑事案件证据若 　　干问题的意见》第十三条规定：在对电子证据审查时， 　　还应审查侦查人员对提取、复制电子数据过程是否有 　　文字说明，说明的内容中：案由、证明对象、证明内容、 　　提取、复制的时间、地点、电子数据的规格、类别、文件 　　 　　格式等是否完整，都应当进行审查。同时还应着重审查 　　电子证据收集过程中相关程序是否有取证人、制作人、 　　持有人、见证人等签名或盖章，对电子数据持有人不在 　　案或者拒绝签字的，侦查人员是否进行了情况说明或 　　对提取、复制有关电子证据的过程进行了拍照或录像。 　　否则应要求办案人员进行补正或作出合理解释，否则 　　不可以采用。本案中，侦查人员对提供的电子证据收集 　　过程进行了录像、拍照，因此其收集程序的合法性可以 　　认定， 　　3.电子证据鉴定程序是否合法，由于电子证据的 　　专业特殊性，有时，侦查机关会提请专业鉴定机构对取 　　得的电子证据进行鉴定，有的司法人员会认为鉴