山东丽鹏股份有限公司关于第二届董事会第八次会议决议的公.PDFVIP

证券代码：002374 证券简称：丽鹏股份 公告编号：2011-38 山东丽鹏股份有限公司 关于第二届董事会第八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 2011 年11 月23 日上午8：00，山东丽鹏股份有限公司第二届董事会第八次会议在公 司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2011 年 11 月 12 日通过专人送达、电子邮件等 方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9 人，实到董事9 人，公司监事、 高管列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长孙世尧 先生召集并主持，全体董事经过审议，以现场举手表决方式审议通过了： 一、审议通过《关于全资子公司成都海川制盖有限公司抵押贷款的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 因业务发展需要，本公司全资子公司成都海川制盖有限公司（以下简称“成都海川”） 拟以房产（房产证号分别为：蒲房权证监证字第 0084967 号、蒲房权证监证字第0084981 号、蒲房权证监证字第0084999 号）和土地（土地证号为：蒲国用【2007】第247 号）， 作为抵押物与成都农商银行蒲江鹤山分理处签订最高额抵押合同，抵押担保金额不超过人 民币1000 万元，期限不超过 3 年。房屋及建筑物净值为 15,639,122.92 元，土地净值为 1,92,623.20 元。 成都海川因本次贷款所发生的抵押资产占本公司上年度经审计合并报表总资产的 2.60%。截止2011 年10 月31 日，公司累计抵押资产占公司上年度经审计合并报表总资产 的6.60%。 二、审议通过《关于修改《内幕信息知情人登记制度》的议案》。 表决结果：9 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。 根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规 定》（证监会公告【2011】30号，以下简称《规定》）及中国证券监督管理委员会山东监 管局《关于进一步做好内幕信息知情人登记管理工作的监管通函》，公司对《内幕信息知 情人登记制度》进行修改，具体修改如下： 原制度第五条：董事会秘书为公司内幕信息保密工作负责人，证券部为公司内幕信息 的监督、管理、登记、披露及备案的日常工作部门。 修订为：第五条：董事会应当保证内幕信息知情人档案真实、准确和完整，董事长为 主要负责人。董事会秘书负责办理上市公司内幕信息知情人的登记入档事宜。 上市公司监事会应当对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 删除：原制度第六条：董事会秘书及证券部统一负责公司对监管机构、新闻媒体、股 东的接待、咨询（质询）和服务工作，公司办公室对监管机构、新闻媒体等事务负配合义 务。 原制度第十条：本制度所指内幕信息知情人的范围包括但不限于： （一）公司的董事、监事及高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司实际控制人 及其董事、监事、高级管理人员，公司子公司及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司各部门、子（分）公司负责人及由于所任公司职务可以获取公司有关内幕 信息的人员； （四）其他知情人员。 修订为：第九条：本制度所指内幕信息知情人的范围包括但不限于： （一）公司的董事、监事、高级管理人员； （二）持有公司5%以上股份的股东及其董事、监事、高级管理人员，公司实际控制人 及其董事、监事、高级管理人员，公司子公司及其董事、监事、高级管理人员； （三）公司各部门、子（分）公司负责人及由于所任公司职务可以获取公司有关内幕 信息的人员； （四）证券监督管理机构工作人员以及由于法定职责对证券的发行、交易进行管理的 其他人员； （五）保荐人、承销的证券公司、证券交易所、证券登记结算机构、证券服务机构的 有关人员； （六）国务院证券监督管理机构规定的其他人。 原制度第十一条：公司如实、完整记录内幕信息在公开前的报告、传递、编制、审核、 披露等各环节所有内幕信息知情人名单，以及知情人知悉内幕信息的内容、时间等相关档 案，供公司自查和相关监管机构查询。对于属于公司涉及并购重组、发行证券、收购、合 并、分立、回购股份、股权激