常州千红生化制药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议.PDFVIP

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2018-046 常州千红生化制药股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”） 第四届董事会第十次会议通知于20 18 年 10 月15 日通过邮件方式送 达，会议于20 18 年 10 月23 日在云河路厂区三楼会议室，通过现场 与通讯会议相结合的方式召开，会议应参加董事8 人，实参加8 人。 公司全体监事及高级管理人员等列席会议，会议由董事长王耀方先生 召集并主持。本次会议的通知、召开以及董事出席人数和表决人数符 合《公司法》和本公司《公司章程》的有关规定，本次会议所形成的 有关决议合法、有效。 本次董事会会议形成决议如下： 一、 审议并通过了《20 18 年第三季度报告全文及其摘要的议案》 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 《常州千红生化制药股份有限公司20 18 年第三季度报告全文》、 《常州千红生化制药股份有限公司2018 年第三季度报告正文》详见 信息披露媒体：巨潮资讯网 。《常州千红生化制药 股份有限公司2018 年第三季度报告正文》同时刊登于 2018 年10 月 25 日的《证券时报》、《上海证券报》。 二、 审议并通过了《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是公司根据财政部发布的《关于修订印发2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号），对一般企业 财务报表格式进行的修订，针对资产负债表及利润表列报项目及其内 容作出了调整，对公司的财务状况、经营成果及现金流量不产生影响。 本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 规定，不存在损害公司及股东利益的情形。 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 《关于会计政策变更的公告》详见10 月25 日信息披露媒体：《证 券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 。 独立董事发表独立意见：同意本次会计政策变更。《独立董事关于 第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见》详见信息披露媒体： 巨潮资讯网 。 三、 审议并通过了《关于继续使用剩余闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》 表决结果：8 票同意，0 票弃权，0 票反对，议案获得通过。 《关于继续使用剩余闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详 见10 月25 日信息披露媒体：《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网 。 独立董事关于本议案的独立意见、保荐机构华泰联合证券有限 责任公司的专项核查意见详见公司指定网络信息披露媒体巨潮资讯 网 。 监事会关于本议案的审议意见详见公司于10 月25 日在指定媒 体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 披 露的《第四届监事会第十次会议决议公告》。 特此公告！ 常州千红生化制药股份有限公司 董事会 2018 年10 月25 日