广州品聚网络科技股份有限公司信息披露管理制度.PDFVIP

公告编号：2018-039 证券代码：838815 证券简称：品聚网络 主办券商：恒泰证券 广州品聚网络科技股份有限公司信息披露管理制度 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 本制度经公司2018 年10 月22 日第一届第十九次董事会审议通过，尚需股 东大会审议通过。 制度的主要内容，分章节列示： 广州品聚网络科技股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范公司信息披露行为，确保信息披露真实、准确、完整、及时， 根据《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企 业股份转让系统业务规则（试行）（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》（以下简称“《信息披露细则》”）等 相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称“重大信息”是指对公司股票交易价格可能或已经产生 较大影响的信息，具体标准根据《业务规则》、《信息披露细则》的有关规定确定。 第三条 公司信息披露应遵循《业务规则》、《信息披露细则》及其他法律、 法规、规范性文件所确定的基本原则。 第四条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人，负责协调和组织公司的 信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确保公司真实、准确、完整、及 时地进行信息披露。 第二章 重大信息的内部报告及披露 公告编号：2018-039 第五条 公司各业务部门的负责人和控股子公司的总经理或公司总经理确定 的人员为公司未公开重大信息的内部责任人（下称“内部责任人”）。公司在筹划、 发生《业务规则》、《信息披露细则》及其他相关规定所确立的应予以披露的重大 事件（下称“重大事件”）时，内部责任人应当及时向董事会秘书报告，并会同 公司董事会秘书确定该事件是否为“重大信息”。 董事、监事、高级管理人员向公司董事会、监事会报告重大事项的，应当同 时通报董事会秘书。 公司董事会秘书需了解重大事件进展时，内部责任人应当予以积极配合、协 助，及时、准确、完整地进行回复，并根据要求提供相关资料。 第六条 如果确定为重大信息，则在重大信息披露前应采取如下保密措施： （一）尽量缩小信息知情者的范围； （二）对该事件进行内部研究、文件流转时，应以代号等方式将事件的关键 内容予以屏蔽； （三）对于可能使公司股票价格发生重大波动的敏感信息，尽量采取口头沟 通方式，避免在早期阶段以书面方式流转文件； （四）如果涉及需要聘请外部机构，需在早期阶段对该核心信息予以保密， 并尽快将与该外部机构签署保密协议。 第七条 内部责任人应掌握重大事件向董事会秘书报告的时间。原则上应于 发生或有可能发生该重大事件时及时报告。但是在初期的市场调研阶段，并采取 限制知情人范围措施予以保密的，可以待该事件经确定基本具备可行性的情况下 予以报告。 第八条 公司的内刊、网站、宣传性资料、对外报出的各种文件（如向政府 部门递交文件、外对投标的文件等）在对外发布前应经董事会秘书审核；公司人 员接受媒体采访或在报纸、刊物上发表文章的，需事先与董事会秘书沟通，并获 得其认可。 第九条 公司应该严格遵守有关财务管理和会计核算的内部控制制度，在相 关财务信息披露前不得泄露、透露重大信息。 第十条 公司的信息披露应遵循如下内部审批程序： （一）信息披露的文稿由董事会秘书撰稿或审核，其中定期报告的草案应由 公告编号：2018-039 经理、财务负责人等高级管理人员编制后交由董事会秘书审核；