攀钢集团钒钛资源股份有限公司第七届董事会第二十九次会议.PDFVIP

股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2018-70 攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第七届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事 会第二十九次会议于2018 年 11 月 12 日上午9:00 以通讯方式召开。 本次会议应到董事9 名，实到董事9 名，会议由董事长段向东先生主 持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程的规定。经与 会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议： 一、审议并通过了《关于增加2018 年度钒产品日常关联交易上限 的议案》，同意提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《关于增加2018 年度钒产品日常关联交易上限的公告》（公告编号： 2018-71 ）。 本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事段向东、张 治杰、陈勇、张景凡就本议案回避了表决。 本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 二、审议并通过了《关于公司拟与攀钢集团有限公司签订〈采购 框架协议（2019-2021 年度）〉和〈销售框架协议（2019-2021 年度）〉 的议案》，同意提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。 1 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《关于公司拟与攀钢集团有限公司签订〈采购框架协议（2019-2021 年 度）〉和〈销售框架协议（2019-2021 年度）〉暨关联交易的公告》（公 告编号：2018-72 ）。 本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事段向东、张 治杰、陈勇、张景凡就本议案回避了表决。 本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、审议并通过了《关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签 订〈金融服务协议（2019-2021 年度）〉的议案》，同意提交公司2018 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的 《关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务协议 （2019-2021 年度）〉暨关联交易的公告》（公告编号：2018-73 ）。 本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事段向东、张 治杰、陈勇、张景凡就本议案回避了表决。 本议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 四、审议并通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议 案》。 董事会决定于2018 年 11 月29 日（周四）召开公司2018 年第一 次临时股东大会，其中现场会议于2018 年11 月29 日14:40 在四川省 攀枝花市南山宾馆会议中心多功能厅举行。本次临时股东大会将审议 以下议案： （一）《关于公司拟与鞍钢股份有限公司签订〈原材料供应协议 2 （2019-2021 年度）〉的议案》； （二）《关于增加2018 年度钒产品日常关联交易上限的议案》； （三）《关于公司拟与攀钢集团有限公司签订〈采购框架协议 （2019-2021 年度）〉和〈销售框架协议（2019-2021 年度）〉的议案》； （四）《关于公司拟与鞍钢集团财务有限责任公司签订〈金融服务 协议（2019-2021 年度）〉的议案》； （五）《关于修订〈公司章程〉的议案》。 有关召开2018 年第一次临时股东大会的具体情况，详见与本公告 同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2018 年第一次临时 股东大会的通知》（公告编号：2018-74 ）。 本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 攀钢集团钒钛资源股份有