广州市科传计算机科技股份有限公司第三届董事会第一次会议.PDFVIP

公告编号：2015-019 证券代码：430371 证券简称：科传股份 主办券商：齐鲁证券 广州市科传计算机科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况 （一）会议召开时间：2015年9月13日； （二）会议召开地点：广州市越秀区农林下路81号新裕数码大厦 10楼公司会议室； （三）会议召集人：公司董事会； （四）会议召开方式：现场、通讯方式； （五）会议主持人：骆永基先生； （六）本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》 和本公司《公司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 广州市科传计算机科技股份有限公司 （以下简称“公司”）董事 会于2015年9月13日在公司会议室召开了公司第三届董事会第一次会 议，会议通知于2015年9月3 日通过邮件方式通知，会议应出席董事6 人，实际出席董事6人，会议由骆永基先生主持。 三、会议表决情况 与会董事经认真审议并以举手表决方式，通过如下决议： 1 公告编号：2015-019 （一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》； 议案内容：选举骆永基先生为公司第三届董事会董事长，任期三 年。 表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》； 议案内容：聘任陈耀清先生为公司总经理，任期三年。 表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （三）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 议案内容：经董事长骆永基先生提名，董事会聘任马晶春为公 司董事会秘书，任期三年。 表决结果：同意票数为6 票，反对票数为0 票，弃权票数为0 票。 （四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》； 议案内容： 经总经理陈耀清先生提名，董事会聘任马晶春为公 司财务负责人，任期三年。 表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》； 议案内容：经总经理陈耀清先生提名，董事会聘任叶健强先生为 公司副总经理，任期三年。 表决结果：同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。 四、备查文件 《广州市科传计算机科技股份有限公司第三届董事会第一次会 议决议》。 2 公告编号：2015-019 特此公告。 广州市科传计算机科技股份有限公司 董事会 2015 年9 月15 日 3