上海新阳半导体材料股份有限公司第三届董事会第二十五次会.PDFVIP

证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2018-081 上海新阳半导体材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二 十五次会议于2018 年10 月12 日9:00 以现场方式召开。会议通知已于2018 年 9 月28 日以书面、电子邮件等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人。 会议由王福祥先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。本 次董事会的召开符合国家法律、法规和公司章程的规定，会议所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会董事候选人提名的 议案》 鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《公 司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名委员会提名王福祥、方书农、 智文艳、邵建民、王溯、耿雷六人为公司第四届董事会非独立董事候选人，徐秀 法、蒋荃、秦正余为第四届董事会独立董事候选人。上述第四届董事会董事候选 人简历见附件。 公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计 未超过公司董事总数的二分之一。 以上各被提名董事候选人的简历见附件，以上提案尚须提交公司股东大会逐 项审议，采取累积投票制选举产生第四届董事会成员。其中独立董事候选人尚需 报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政 法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。 原董事会成员吕海波先生任期届满后将不再担任公司非独立董事职务。吕海 波先生不再担任公司董事职务不会对公司的生产和经营产生影响。 《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》相关公告将披露于中国证 监会指定的创业板信息披露网站。 公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。 表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。 2. 审议通过《关于公司回购股份的议案》 公司基于对未来发展的信心，为有效维护广大投资者利益，增强投资者信心， 进一步完善公司长效激励机制，公司计划以自有资金进行股份回购，该部分回购 的股份拟用于员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来源）或 减少注册资本。回购金额最高不超过5500 万元人民币（含5500 万元），回购股 份的价格不超过人民币27.5 元/股（含27.5 元），回购股份不超过220 万股。 公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司回购社会公众股管理办法（试行）》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》、《深圳证券交易所关 于上市公司以集中竞价交易方式回购股份业务指引》等有关法律法规的规定，拟 订了回购公司股份的方案，具体如下： 1) 回购股份的方式 回购股份的方式为集中竞价交易方式以及法律法规许可的其他方式。 2) 回购股份的目的 作为公司后期员工激励（包括作为员工持股计划或股权激励计划的股票来 源）或减少注册资本。公司的员工持股计划另行制定，并按照规定提交董事会及 股东大会审议后实施。若公司未能实施员工持股计划或者实施后剩余部分，公司 将依法予以注销。 3) 回购股份的价格区间、定价原则 根据公司近期股价的情况，本次回购股份价格为每股不超过人民币27.5 元 （含27.5 元）。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利 等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。 4) 拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例 回购股份的种类为本公司发行的 A 股股份，回购资金总额不超过人民币 5500 万元（含5500 万元），回购股份的价格不超过人民币27.5 元/股（含27.5 元），回购股份不超过220 万股。在回购资金总额不超过人民币5500 万元、回购 股份价格不超过人民币27.5 元/股（含2