中国康富国际租赁股份有限公司第二届董事会第五次会议决议.PDFVIP

公告编号：2018-090 证券代码：833499 证券简称：中国康富 主办券商：光大证券 中国康富国际租赁股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2018 年10 月29 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年10 月18 日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长王莉 6.开情况合法、合规、合章程性说明： 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7 人，出席董事7 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过 《关于审议2018 年第三季度报告 的议案》 1.议案内容： 根据全国股转公司发布的《关于做好挂牌公司 2018 年第三季度报告披露 工作的通知》（股转系统办发[2018]66号）、《关于金融类企业挂牌融资有关事 项的通知》（股转系统公告[2016]36号）和《挂牌公司第三季度报告内容与格 式模板》，公司编制了《2018 年第三季度报告》（内容详见《2018 年第三季度 公告编号：2018-090 报告》）。 2.议案表决结果：同意7 票；反对0 票；弃权0 票。 3. 回避表决情况： 无。 4.提交股东大会表决情况： 本议案无需提交股东大会审议。 （二）审议通过 《关于修订公司章程 的议案》 1.议案内容： 为明确党组织在公司法人治理中的法定地位，根据《公司法》等法律法规规 定，公司拟对现行《章程》进行如下修订： 序号 修订前 修订后 第一条 中国康富国际租赁股份 有限公司（台港澳与境内合资公 第一条 中国康富国际租赁股份有限 司，以下简称“公司”）原公司章 公司（台港澳与境内合资公司，以下简 程及历次章程修正案均经过审 称“公司”）原公司章程及历次章程修 批机构批准，现基于公司形式变 正案均经过审批机构批准，现基于公 更，故特制定本公司章程。 司形式变更，故特制定本公司章程。 …… …… 公司根据中国共产党章程规定， 公司根据《中国共产党章程》规定，设 经上级党组织批准，设立基层党 立中国共产党的组织，党组织发挥领 组织，建立党的工作机构，配备 导核心和政治核心作用，把方向、管大 1 党务工作人员。保障党组织的工 局、保落实，重点管政治方向、领导班 作经费并纳入公司预算。党支部 子、基本制度、重大决策和党的建设。 公司要建立党的工作机构，配备足够 发挥战斗堡垒作用。党组织工作 数量的党务工作人员，保障党组织的 和自