上海水仙电器股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的.PDFVIP

股份简称：水仙A3/B3 股份代码：400008/420008 上海水仙电器股份有限公司 关于召开2013 年年度股东大会的通知 本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 经上海水仙电器股份有限公司 （以下简称“公司”）第七届董事会第十五次 会议讨论，决定于2014 年6 月26 日以通讯表决方式召开公司2013 年年度股东 大会，具体事项如下： 一、会议时间：2014 年6 月 26 日下午15：00 二、会议地点：上海市汶水路8 号公司会议室 三、审议事项： 1、审议公司《2013 年董事会工作报告》；（见附件一） 2、审议公司《2013 年度监事会工作报告》；（见附件二） 3、审议公司《2013 年度财务决算报告》、《2014 年度财务预算报告》；（见 附件三） 4、审议公司 《2013 年年度报告》；（见2014 年4 月29 日全国股份转让系 统信息披露平台） 5、审议公司 《2013 年度利润分配预案》；（见附件四） 6. 审议《上海水仙电器股份有限公司第八届董事会换届改选的议案》；（见 附件五） 7. 审议《上海水仙电器股份有限公司第八届监事会换届改选的议案》；（见 附件六） 四、会议出席对象： 1、2014 年5 月23 日下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体A、B 股股东(含未确权股东)。 2、公司董事、监事及高级管理人员。 第1 页/共22 页 五、会议方式：通讯方式 1、请上述股东于2014 年5 月28 日前（含该日）以信函、传真、快递或其 它方式办理登记手续，登记内容包括： 登记参加上海水仙电器股份有限公司2013 年年度股东大会 股东姓名、股份转让账号、持股数、详细的通讯地址、邮政编码、联系电 话 （很重要）。 2、公司将在登记结束后，根据登记情况将表决单资料寄给股东。 3、股东于2014 年6 月15 日前（含该日）以信函（邮戳为准）或快递等方 式将表决单寄回本公司。 六、公司联系方式 联系地址：上海市汶水路8 号 邮政编码：200072 联 系 人：黄吟华 杨莉英 联系电话：（021 传 真：（021 特此公告。 上海水仙电器股份有限公司董事会 二○一四年五月十五日 第2 页/共22 页 附件一： 上海水仙电器股份有限公司 2013 年董事会工作报告 一、生产经营情况： 公司主营业务已停止经营，当前的主要工作一是对必养人员和不在岗职工及 退休职工进行管理；二是解决各种历史遗留问题；三是对上海轻工控股（集团） 公司全权委托的汶水路8 号、汶水路30 号和田路赵家巷乙弄83 号等房产进行管 理，房产租赁收入由本公司收取后支配使用，用于公司的基础设施改造、维修以 及公司人员的费用和日常开支；四是确保公司的安全和稳定。本年度内招租、入 驻企业22 户，新签租赁协议1 户，续订租赁协议9 户，厂房出租率100%，资金 收缴率 100%，为更好地为租赁户服务，对园区的基础设施、设备进行日常的维 修与维护，每周对园区内重点设备巡检，每月保养维修一次，对园区房屋进行检 修，完成8 号－4 房屋屋顶的翻修工程、 8 号－6 电梯门前280 平方米的道路铺 设工程，经常性地对重点入驻企业有重大危险源的监控、监查，本年度内开据消 防整改单7 份，并落实整改，发觉安全生产隐患10 处，并及时予以整改，清理、 更新更换过期灭火机26 只。对防汛防台设备：水泵、水带（管）等设备进行检 查，