湖北京山轻工机械股份有限公司六届十八次董事会会议决议公.PDFVIP

京山轻机 000821 六届十四次董事会会议 证券简称：京山轻机 证券代码：000821 公告编号：2011—03 湖北京山轻工机械股份有限公司 六届十八次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 湖北京山轻工机械股份有限公司（以下简称“公司”）六届十八次董事会会 议通知于2011 年3 月1 日前由董事会秘书以亲自送达、内部OA 或电子邮件的 方式发出，会议于2011 年3 月24 日在湖北省京山县经济技术开发区轻机工业园 行政办公楼二楼会议室召开，应到董事7 人，实到7 人；5 名监事和高管人员列 席了会议。符合《公司法》和本公司章程的有关规定，合法有效。会议由董事长 孙友元先生主持，会议经逐项审议，以投票表决方式通过了如下决议： 1、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《2010 年度总经理业务 工作报告》； 2、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《2010 年度董事会工作 报告》； 3、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《2010 年年度报告和报 告摘要》； 4、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《2010 年度财务决算报 告》； 5、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《2010 年度利润分配预 案》； 经中勤万信会计师事务所有限公司审定，公司 2010 年共实现净利润 30,919,962.78 元，按《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金3,133,487.53 元，本年度可供股东分配的利润为 27,786,475.25 元，加上以前年度未分配利 润162,215,310.17 元，本年末可供股东分配的利润为190,001,785.42 元。 董事会认为：为保证公司正常经营和项目投资顺利完成，维护股东长远利 益，提议：2010 年度，以总股本345,238,781 股，向全体股东按每10 股派发现 1 京山轻机 000821 六届十四次董事会会议 金红利0.35 元（含税），共计派发12,083,357.34 元，尚余177,918,428.08 元 结转下一年度分配。本年度不实施公积金转增股本。 此方案尚需2010 年年度股东大会审议通过。 6、关联董事孙友元先生、李健先生、罗贤旭先生回避表决，以独立董事 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。 具体内容详见2011 年3 月26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网 （）上公告的 《关于公司2011 年日常关联交易的公告》 （公告编号：2011—08） 7、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《关于2010 年公司证券 投资情况的专项说明》； 具体内容详见2011 年3 月26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（）上公告的 《关于 2010 年公司证券投资情况的专项 说明》（公告编号：2011—05） 8、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了 《公司2010 年度内部控 制自我评价报告》； 具体内容详见2011 年3 月26 日巨潮资讯网（）上公告 的 《公司2010 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2011—09） 9、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于设立京山轻机投 资管理有限责任公司的议案》； 具体内容详见2011 年3 月26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（）上公告的 《关于设立京山轻机投资管理有限责任公 司的公告》（公告编号：2011—10） 10、以7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于合资设立湖北京 峻汽车零部件有限公司的议案》； 具体内容详见2011 年3 月26 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资 讯网（）上公告的 《关于合资设立湖北京峻汽车零部件有限