福建创识科技股份有限公司2015年第三次临时股东大会的通.PDFVIP

公告编号：2015-004 证券代码：832953 证券简称：创识科技 主办券商：万联证券 福建创识科技股份有限公司 2015 年第三次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2015 年第三次临时股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《福 建创识科技股份有限公司章程》的有关规定 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2015 年9 月15 日上午9：00 结束时间：2015 年9 月15 日下午16：00 (五)会议召开方式 本次会议采用本次会议采用现场方式召开方式召开。 (六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东。 1/ 3 公告编号：2015-004 本次股东大会的股权登记日为2015 年9 月13 日，股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 （在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决，该股东代理人不必是本公司股东 2.公司的董事、监事及高级管理人员。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1. 《福建创识科技股份有限公司2015 年半年度报告》； 2. 《关于2015 年半年利润分配的议案》； 议案主要内容详见 2015 年8 月25 日于全国股份转让系统指定 信息披露平台上披露的公司《第五届第五次董事会会议决议公告》. 三、会议登记方法 (一)登记方式 股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个 人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人 亲笔签署的授权委托书（见附件）、股东账户卡和代理人身份证； 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式 登记 (二)登记时间:2015 年9 月14 日上午:9：00-12:00；下午:1:00-3:00 (三)登记地点: 公司会议室 2/ 3 公告编号：2015-004 四、其他 (一)会议联系方式 联系地址：北京市海淀区紫竹院路69 号中国兵器大厦1908 室 联系人：林岚 联系电话：010 传真：010 电子信箱：linlan@echase.cn zhengquanban@echase.cn 邮政编码：100089 (二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东所有费用自理 (三)临时提案 临时提案请于会议召开十天前提交 五、备查文件目录 《第五届董事会第五次会议决议》 福建创识科技股份有限公司 董事会 2015 年8 月26 日 3/ 3