福耀玻璃工业集团股份有限公司2018年第二次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：600660 证券简称：福耀玻璃 公告编号：2018-030 福耀玻璃工业集团股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2018 年10 月9 日 (二) 股东大会召开的地点：中国福建省福清市融侨经济技术开发区福耀工业 村本公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况： 1、出席会议的股东和代理人人数 155 其中：A 股股东人数 154 境外上市外资股（H 股）股东人数 1 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 1,374,725,555 其中：A 股股东持有股份总数 995,630,885 境外上市外资股（H 股）股东持有股份总数 379,094,670 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份 54.800125 总数的比例（%） 其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 39.688429 境外上市外资股（H 股）股东持股占股份总数的比例（%） 15.111696 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事局召集，公司董事长曹德旺先生因公出差无法出席 会议，本次股东大会由公司副董事长曹晖先生主持，会议采用现场会议和网络投 票相结合的方式召开。本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、 《上市公司股东大会规则(2016年修订)》（中国证监会公告[2016]22号）、《上海 证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2015 年修订)》等有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定，本次股东大会作出的决议合法、有效。 (五) 公司董事、监事和董事局秘书及其他高级管理人员的出席情况 1、公司在任董事9 人，出席6 人，董事长曹德旺先生因公出差未出席会议，董 事孙依群女士因工作原因未出席会议，独立董事吴育辉先生因公出差未出席 会议； 2、公司在任监事3 人，出席3 人； 3、公司董事局秘书李小溪女士因病住院未出席会议；公司副总经理黄贤前先生、 林勇先生、吴礼德先生及财务总监陈向明先生列席了本次会议。 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 1、议案名称： 《2018 年中期利润分配方案》 审议结果：通过 表决情况： 同意 反对 弃权 占出席会议 占出席会议 占出席会议 股东 股东所持有 股东所持有 股东所持有 代表股 代表股份 类型 代表股份数 表决权股份 表决权股份 表决权股份