青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司第二届董事会第九次.PDFVIP

青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 公告编号：2017-011 证券代码：871597 证券简称：海大海能 主办券商：中泰证券 青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开情况介绍 青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届董事会第九次会议于2017 年11 月14 日上午9 时在公司会议 室举行,会议通知于2017 年11 月2 日通过书面方式发出。本次会议 由董事长李君先生召集并主持，本次会议应出席董事7 人，实际出席 董事7 人，公司监事及高管列席本次会议。 本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》 的有关规定，会议程序合法有效。 二、会议表决情况 会议以投票表决方式审议通过如下议案： （一）审议通过《关于公司拟向银行申请贷款暨关联方提供担保 的议案》，并提请股东大会审议； 议案内容：为了满足经营发展需要，根据经营目标对资金的需求 状况，公司拟向青岛银行股份有限公司麦岛支行申请不超过700 万元 的贷款。贷款期限为自放款之日起一年，主要用于公司补充流动资金。 公司控股股东、实际控制人李君及公司股东青岛海高经济信息咨询有 1 / 3 青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 公告编号：2017-011 限公司以其持有的公司股权提供质押担保，李君提供连带责任担保。 具体事宜以公司最终与青岛银行股份有限公司麦岛支行签订的合同 为准。 李君为公司借款提供担保的金额在董事会、股东大会审议的 2017 年日常性关联交易预计范围内，本次无需审议。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。 回避表决情况：李君持有青岛海高经济信息咨询有限公司（以下 简称“海高咨询”）52.42%的股权，为海高咨询控股股东、实际控制 人。海高咨询、孟力、王亿彬、张大力签订了《一致行动协议》，王 亿彬、张大力为公司董事，孟力委派杨倩担任公司董事，故关联董事 李君、王亿彬、张大力、杨倩回避表决。 （二）审议通过《关于提请召开2017 年第四次临时股东大会的 议案》； 议案内容：公司拟于2017 年11 月30 日召开2017 年第四次临时 股东大会，审议上述议案。 表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。 回避表决情况:本议案无需回避。 三、备查文件 《青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司第二届董事会第九 次会议决议》 青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 董 事 会 2 / 3 青岛海大海洋能源工程技术股份有限公司 公告编号：2017-011 2017 年11 月15 日 3 / 3