东旭光电科技股份有限公司2018年第七次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：000413、200413 证券简称：东旭光电、东旭B 公告编号：2018- 133 东旭光电科技股份有限公司 2018 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间，没有增加、否决或变更议案的情况。 二、会议召开的情况 1、召开时间： （1）现场会议召开日期和时间：2018 年11 月15 日（星期四）14：50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2018 年11 月15 日，9:30－11:30、13:00－15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为：2018 年11 月14 日15:00 至2018 年11 月15 日15:00 中的任意 时间。 2、现场会议召开地点：北京市海淀区复兴路甲23 号临5 院综合会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4、股东大会召集人：公司董事会 5、主持人：董事长王立鹏先生