歌尔股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2018-037 歌尔股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 歌尔股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议（以下简称 “本次会议”）通知于2018 年8 月 10 日以电子邮件方式发出，于2018 年8 月21 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议为定期会议。公司董事长姜滨先生 主持会议，会议应参加表决董事7 名，实际参加表决董事7 名，委托出席董事1 名， 独立董事肖星女士因国外出差委托独立董事夏善红女士进行表决。本次会议符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。公司监事孙红斌、冯建亮、 徐小凤及董事会秘书贾军安列席了本次会议。 经与会董事对本次董事会各项议案审议表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于审议歌尔股份有限公司2018 年半年度报告、歌尔股份 有限公司2018 年半年度报告摘要的议案》 表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。 《歌