深圳市全新好股份有限公司2018年第五次临时股东大会决议.PDFVIP

证券代码：000007 证券简称：全新好 公告编号： 2018-125 深圳市全新好股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次会议无否决提案的情况； 2、本次会议有新增提案提交表决。2018 年 10 月8 日，公司第十届董事会 第五十六次（临时）会议审议通过了《关于增补贾鹏先生为公司第十届董事会董 事候选人的议案》及《关于增补刘原先生为公司第十届董事会董事候选人的议 案》。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，上述议案由公司持股 3%以 上股东北京朴和恒丰投资有限公司作为临时议案提交公司2018 年第五次临时股 东大会审议； 3、本次会议未涉及变更以往会议通过的决议。 二、会议召开情况和出席情况 1、召开时间 ①现场会议时间为：2018年10月18日（星期四）14：30 ②网络投票时间为：2018年