北京首都旅游股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决.PDFVIP

股票代码：600258 股票简称：首旅股份 编号：临2012-018 北京首都旅游股份有限公司2012 年度第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 本次会议无否决或修改提案的情况； 本次会议无新提案提交表决。 一、会议召开情况 1. 会议召开时间：20 12 年5 月25 日上午10：00 2. 会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街51 号民族饭店301 会议室 3. 会议方式：现场投票 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：公司副董事长左祥先生。 6. 本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章以及《公 司章程》的有关规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东（代理人）2 人，代表股份 139,4 12,517 股，占总 股本的 60.25% 。符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，本次股东大会的召 开合法、有效。公司副董事长左祥先生主持本次会议，公司董事、监事和高级管 理人员及公司的常年法律顾问北京市中伦文德律师事务所两名律师出席了会议。 三、提案的审议和表决情况 1．以累积投票方式通过了 《关于公司董事会提名委员会推荐第五届董事会 董事候选人的提案》； 公司第五届董事会由9 名成员组成，其中6 名非独立董事，3 名独立董事。 当选董事名单及获得选票数详见下表。9 名董事简历见2012 年4 月26 日的《中 1 国证券报》和《上海证券报》。 赞成票占总表 姓名 赞成票 决票的比例 张润钢 139,412,517 100% 左祥 139,412,517 100% 非独立 王志强 139,412,517 100% 第五届 董事会 董事 李海滨 139,412,517 100% 成员 周红 139,412,517 100% 周和平 139,412,517 100% 包卫东 139,412,517 100% 独立董事 张保军 139,412,517 100% 刘淑文 139,412,517 100% 2. 以累积投票方式通过了《关于公司监事会换届推荐第五届监事会监事候 选人的提案》； 公司第五届监事会由 3 名成员组成。其中史历新先生、张晓东先生 2 人均 以139,412,517 股赞成，占本次会议表决总票数100%，反对0 股，弃权0 股，当 选公司监事；吕晓萍女士经北京首都旅游股份有限公司职工大会选举产生，直接 成为公司第五届监事会职工监事。3 名监事简历详见20 12 年4 月26 日的《中国 证券报》和《上海证券报》。 四、律师见证情况 北京市中伦文德律师事务所为本次股东大会出具了法律意见书。法律意见书 认为：本