深圳市机场股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议决议.PDFVIP

证券代码：000089 证券简称：深圳机场 公告编号：2014-004 证券代码：125089 证券简称：深机转债 深圳市机场股份有限公司 第五届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 深圳市机场股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议通知于2014 年2 月26 日书面送达各位董事，会议于2014 年3 月3 日9:30 在公司信息大楼801 会议室召开。 会议应到董事9 人，实到9 人，其中独立董事3 人。董事长汪洋、董事张功平、陈金 祖、陈繁华、秦里钟、秦长生和独立董事袁耀辉、王彩章、张建军亲自出席了本次会 议。会议的召开符合相关法律法规和 《公司章程》的规定。监事2 人、高管4 人列席 了会议。会议审议并逐项表决通过了如下议案： 1、关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案； 本次会议提名汪洋、张功平、陈金祖、陈繁华、秦里钟、吴悦娟为公司第六届董 事会非独立董事候选人。 本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本次提名的非独立董事候选人简历请见附件1。 2、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案； 本次会议提名王彩章、张建军、汪军民为公司第六届董事会独立董事候选人。 独立董事年度津贴为人民币十万元整。 本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 本次提名的独立董事候选人简历请见附件2。 1 3、关于召开公司2014 年第一次临时股东大会的通知。 根据《公司章程》、《公司股东大会议事规则》的规定，公司董事会提议召开公司 2014 年第一次临时股东大会，时间定于2014 年3 月19 日（星期三）9:30，会议地点 定于深圳宝安国际机场信息大楼801 会议室，会议采用现场记名投票表决的方式。 本项议案以9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 详细内容请见公司2014 年3 月4 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮 资讯网（）上的《关于召开公司 2014 年第一次临时股东 大会的通知》。 上述第 1、2 项议案需提交公司股东大会审议批准，上述3 名独立董事候选人需 经深圳证券交易所备案无异议后方可提交公司2014 年第一次临时股东大会审议并选 举。公司已根据相关要求将独立董事候选人详细信息进行公示及提示上述公示反馈意 见渠道。 特此公告。 深圳市机场股份有限公司董事会 二〇一四年三月三日 2 附件1：非独立董事候选人简历 汪 洋：男，1964 年出生，中共党员，博士研究生，高级经济师，公司第四届和第五届董事 会董事、董事长。未持有本公司股份，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒。汪洋先生现担任本公司控股股东－深圳市机场（集团）有限公司董事长，与本公司或其控 股股东及实际控制人存在关联关系。已获得上市公司董事任职资格证书。 主要工作经历： 1989 年9 月至1992 年8 月武汉大学行政管理专业硕士研究生毕业；1997 年9 月至2001 年6 月中南财经政法大学博士研究生毕业；1999 年2 月至1999 年10 月美国加州大学圣地亚哥分校 （UCSD）访问学者；1992 年至2004 年在深圳市人事局工作；2004 年6 月至2005 年6 月任深圳市 国有资产监督管理委员会企业领导人员管理处处长；2005 年6 月至2007 年3 月任深圳市机场（集 团）有限公司党委副书记、纪委书记；2007 年4 月至2010 年11 月任深圳市机场（集团）有限公 司总经理，2010 年4 月至今任深圳市机场（集团）有限公司董事长、党委书记。2005 年8 月至 2007 年8 月任本公司监事会主席，2008 年2 月起任本公司董事，2010 年5 月起任本公司董事长。 张功平：男，1955 年出生，中共党员