宁波云朵网络科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决.PDFVIP

公告编号:2017-002 证券代码：833457 证券简称：云朵网 主办券商:申万宏源 宁波云朵网络科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。 一、会议召开情况 宁波云朵网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董 事会第十六次会议于2017 年1 月16 日在公司会议室召开。公司现有 董事7 人，实际出席会议并表决的董事7 人。会议由董事长陆世栋主 持,监事会成员和公司高管人员列席了会议。会议的召开符合《公司 法》和 《公司章程》的有关规定。 二、 会议表决情况 会议以投票表决方式通过如下议案： （一）审议通过 《关于补充确认关联交易的议案》，并提交股东 大会审议； 议案内容：公司由于日常经营需要，与关联方企业象山东坡动漫 有限公司发生关联交易如下。 2016 年 12 月21 日，本公司与象山东坡动漫有限公司于宁波象 山经济开发区园中路98 号科创中心601 室签订设计制作服务合同， 交易标的为 logo 设计、礼品设计制作、视频设计制作；标的金额为 250,000.00 元。 2016 年 12 月22 日，本公司与象山东坡动漫有限公司于宁波象 公告编号:2017-002 山经济开发区园中路98 号科创中心601 室签订云朵网络数据服务合 同，交易标的为网络数据服务；标的金额为6,000.00 元。 2016 年 12 月23 日，本公司与象山东坡动漫有限公司于宁波象 山经济开发区园中路98 号科创中心601 室签订工作圈商务版服务合 同，交易标的为商务版工作圈服务；标的金额为6,800.00 元。 本议案涉及的关联方陆世栋董事、邵元哲董事回避表决，本方案 有效表决票数共为5 票，表决结果为： 同意票数为5 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （二）审议通过《关于增补公司董事会董事的议案》，并提交股东 大会审议； 议案内容：为进一步完善公司治理结构，加强公司专业化运作， 提高董事会决策的科学性，公司董事会形成决议提名许冰、俞利敏为 公司第一届董事会董事候选人。（简历详见附件）。 同意票数为7 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 （三）审议通过《关于召开2017 年第三次临时股东大会的议案》； 同意票数为7 票；反对票数为0 票；弃权票数为0 票。 三、备查文件 《第一届董事会第十六次会议决议》 特此公告。 宁波云朵网络科技股份有限公司 董事会 2017 年1 月17 日 公告编号:2017-002 附件： 董事候选人简历 1. 许冰，男，出生于1956 年。中国国籍，无境外永久居留权。曾 获概率统计专业理学硕士，博士毕业于日本早稻田大学，获信息、 生产和系统工程博士学位。现任浙江工商大学经济统计和数量经济 研究所所长，数量经济学和统计学博士生导师，二级教授。浙江省 重点学科数量经济学学科带头人。International Society of Management Engineers 执行副主席，中国数量经济学会常务理事和 学术委员会委员。Journal of Management Science Statistical Decision 联合总编。2001 年曾在台湾淡江大学管理学院做合作研 究教授，2006 年日本早稻田大学IPS 研究