北方国际合作股份有限公司董事会投票委托征集函.PDFVIP

董事会投票委托征集函 股票简称：北方国际 股票代码：000065 公告编号：2005 －13 北方国际合作股份有限公司 董事会投票委托征集函 重要提示 “ ” “ ” 北方国际合作股份有限公司 （以下简称 公司 、 本公司 ）董事会作为征集人 2005 11 7 向公司流通股股东征集拟于 年 月 日召开的公司股权分置改革相关股东会 “ ” “ ” 议（以下简称相关股东会议 ）审议的公司股权分置改革方案（以下简称 改革方案 ） 的投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本征集函所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本征集函的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 征集人仅对本公司拟召开的相关股东会议审议公司股权分置改革方案征集股 东委托投票而制作并签署本征集函。征集人保证本征集函不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保 证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。 本次征集投票行动以无偿方式进行，本征集函在主管部门指定的报刊上发表， 未有擅自发布信息的行为。本次征集行动完全基于征集人的职责，所发布信息未有 虚假、误导性陈述，本征集函的履行不会违反本公司章程或内部制度中的任何条款 或与之产生冲突。 二、公司基本情况及本次征集事项 （一）公司基本情况 1 董事会投票委托征集函 公司名称 北方国际合作股份有限公司 英文名称 NORINCO-INTERNATIONAL COOPERATION LTD 股票上市地点 深圳证券交易所 股票简称 北方国际 股票代码 000065 法定代表人 何晓东 董事会秘书 黄茜华 注册及办公地址 深圳市福田区天安数码城创新科技广场B 座910-912 邮政编码 518040 电话号码 07556611 ，6613，6688，6618，6888 传真号码 075583432993 互联网网址 电子信箱 bfgj88@126.com （二）征集事项 相关股东会议审议公司股权分置改革方案的投票权。 三、本次相关股东会议基本情况 1 2005 11 7 14 00 、会议召开时间：现场会议召开时间为： 年 月 日 ： 开始 2005 11 3 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 年 月 日、 4 7 9 30 11 30 13 00 15 00 日、 日，每日 ： － ： 、 ： －