德艺文化创意集团股份有限公司关于调整2018年限制性股票.PDFVIP

证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2018-093 德艺文化创意集团股份有限公司 关于调整 2018 年限制性股票激励计划 首次授予部分激励对象名单和授予数量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018 年11月12 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于调整 2018年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量 的议案》，现将相关调整内容公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2018 年 10 月 19 日，公司召开第三届董事会第八次会议，审 议通过了《关于公司2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》、《关于公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》，公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。 2、2018 年 10 月 19 日，公司召开第三届监事会第八次会议，审 议通过了《关于公司2018 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要 的议案》、《关于公司2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法的议案》、《关于核实公司 2018 年限制性股票激励计划首次授 1 予部分激励对象名单的议案》。 3、2018 年10 月22 日至2018 年10 月31 日，公司通过公司网站 公示了《2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》。 在公示的时限内，没有任何组织或个人提出异议或不良反映，无反馈 记录。2018 年 11 月 1 日，公司公告了《德艺文化创意集团股份有限 公司监事会关于公司 2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励 对象名单的审核意见及公示情况说明》，监事会对首次授予部分激励 对象名单进行了核查并对公示情况进行了说明。 4、2018年11月6 日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议 通过了《关于公司2018年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的 议案》、《关于公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法 的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的 议案》，并披露了《关于公司2018年限制性股票激励计划内幕信息知 情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 5、2018年11月12 日，公司召开了第三届董事会第十次会议和第 三届监事会第十次会议，审议通过《关于调整2018年限制性股票激励 计划首次授予部分激励对象名单和授予数量的议案》、《关于公司向 激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董事就激励计划的 调整和授予事项发表同意的独立意见。 二、激励计划首次授予部分激励对象名单和授予数量调整情况 1、首次授予部分激励对象名单的调整 鉴于公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的4名 2 激励对象，因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票， 因此本次公司授予的激励对象人数由107人变更为103人，调整后的激 励对象均为公司2018年第三次临时股东大会审议通过的《2018年限制 性股票激励计划（草案）》中确定的人员。 2、授予数量的调整 公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》中确定的4名激励 对象，因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票0.4万 股，调整后，公司本次授予的限制性股票数量由307万股变更为306.6 万股。 三、本次调整对公司的影响 公司本次对2018 年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象 名单和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质 性影响。 四、独立董事意见 公司独立董事对公司2018年限制性股票激励计划调整事项发表 如下独立意见： 经核查，公司本次调整2018年限制性股票激励计划首次授予部分 激励对象名单和授予数量的相关事项，符合《上市公司股权激励管理 办法》等法律法规的规定，符合公司《2018年限制性股票激励计划（草 案）》的规定，所作的决定履行了必要的程