湘潭电机股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议公告.PDFVIP

股票代码：600416 股票简称：湘电股份 编号：2006临-001 湘潭电机股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告 暨召开二 00 五年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湘潭电机股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会十七次会议于 2006 年 2 月 26 日在湖南省湘潭市湘电大酒店会议室举行,董事长周建雄先生主持了会议。公 司已于 2006 年 2 月 16 日将会议通知以书面、传真、电子邮件的形式发给相关人员。 会议应到董事11名,实到董事11名。公司监事会、经理层成员以及相关部门领导列席 了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决方式 全票审议通过了如下事项： 一、审议通过了《公司 2005 年度董事会工作报告》。 二、审议通过了《关于公司 2005年年度报告及年度报告摘要的议案》（全文见上 证所网站）。 三、审议通过了《关于公司 2006 年度生产经营方针和投资计划的议案》。 四、审议通过了《公司 2005 年度财务决算和 2006 年度财务预算的议案》。 1、湘电股份2005年度财务决算报告经普华永道中天会计师事务所审计，并出具 无保留意见的审计报告。2005年，公司实现主营业务收入178,009万元，利润总额9,444 万元，净利润6,056万元；年末资产总额215,835万元，较上年末增加23,303万元， 增长12.10%；年末股东权益70,731万元，较年初增加2,599万元，增长3.81%；年末 资产负债率65.38%，较2004年末的62.75%上升2.63%；每股收益全面摊薄0.31元， 每股净资产3.63元。 2、湘电股份2006年度财务预算：货款流入242,500万元，主营业务收入215,000 万元，主营业务成本 165,550 万元，实现利润总额 11,000 万元，每股收益 0.36 元， 全面摊薄净资产收益率9.51%。 五、审议通过了《公司 2005 年度利润分配的议案》。 经普华永道中天会计师事务所审计，本公司 2005 年度实现净利润 60,189,735 元，加上年初未分配利润27,850,579元，2005年度可供分配利润为88,040,314元。 根据《公司章程》的规定，公司按2005年度实现净利润提取10%的法定公积金6,018,974 元，可供股东分配利润为82,021,340元，拟提取5%的任意盈余公积金3,009,487元， 公司2005年度累计未分配利润为79,001,853元。 本公司拟以 2005 年末总股本 19500 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.0 元（含税），分配总额为 39,000,000 元，剩余未分配利润将转入下一年度，不实 施资本公积金转增股本。 六、审议通过了《湘电股份董事会关于提名独立董事候选人的议案》。 同意提名陆燕荪先生、马伟明先生、陈晓红女士、王善平先生为公司第三届董事 会独立董事。公司独立董事钟山、盛杰民、樊行健、陈晓红认为，公司董事会提名独 立董事的程序符合《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公 司章程》的规定，合法有效，四名独立董事候选人符合上述法律、法规和规章制度中 关于独立董事任职资格的有关规定，任职资格合法，同意上述独立董事候选人提名。 七、审议通过了《关于第三届董事会董事候选人的议案》。 同意推荐周建雄先生、马甄拔先生、张建伟先生、罗百敏先生、王林先生、陈能 先生、汤鸿辉先生为公司第三届董事会成员。公司独立董事钟山、盛杰民、樊行健、 陈晓红认为，第三届董事会成员候选人的提名符合《公司法》、《公司章程》的有关规 定，提名程序合法有效，上述候选人员符合《公司法》和《公司章程》中有关董事任 职资格的规定，任职资格合法，同意上述董事会成员的推荐名单。 八、审议通过了《公司总经理变动的议案》。 由于工作变动，陈飞翔先生不再担任公司总经理职务。经公司董事长周建雄先生 提名，同意聘任陈能先生为公司总经理；公司四名独立董事认为总