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湘村高科农业股份有限公司 定向发行说明书 PAGE 1-2 湘村高科农业股份有限公司 定向发行说明书 （申报稿） 声明： 声明：本公司的定向发行的申请尚未得到中国证监会核准。本定向发行说明书申报稿不具有据以定向发行的法律效力，投资者应当以正式公告的定向发行说明书全文作为投资决策的依据。 主办券商 住所：苏州工业园区星阳街5号 二〇一八年九月  声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺定向发行说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证定向发行说明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会对本公司股票定向发行所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。目 录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc525635985 声明 PAGEREF _Toc525635985 \h 1 HYPERLINK \l _Toc525635986 释义 PAGEREF _Toc525635986 \h 3 HYPERLINK \l _Toc525635987 一、公司基本信息 PAGEREF _Toc525635987 \h 4 HYPERLINK \l _Toc525635988 二、发行计划 PAGEREF _Toc525635988 \h 4 HYPERLINK \l _Toc525635989 （一）发行目的 PAGEREF _Toc525635989 \h 4 HYPERLINK \l _Toc525635990 （二）发行对象及现有股东优先认购安排 PAGEREF _Toc525635990 \h 5 HYPERLINK \l _Toc525635991 （三）发行价格及定价方法 PAGEREF _Toc525635991 \h 6 HYPERLINK \l _Toc525635992 （四）股票发行数量及预计募集资金总额 PAGEREF _Toc525635992 \h 6 HYPERLINK \l _Toc525635993 （五）董事会决议日至股份认购登记日期间发生除权、除息情况，及对发行数量及发行价格的调整 PAGEREF _Toc525635993 \h 6 HYPERLINK \l _Toc525635994 （六）本次定向发行限售安排及自愿锁定的承诺 PAGEREF _Toc525635994 \h 6 HYPERLINK \l _Toc525635995 （七）前次募集资金使用情况和本次募集资金用途 PAGEREF _Toc525635995 \h 7 HYPERLINK \l _Toc525635996 （八）本次发行前滚存未分配利润的处置方案 PAGEREF _Toc525635996 \h 13 HYPERLINK \l _Toc525635997 （九）本次股票发行涉及主管部门审批、核准或备案事项情况 PAGEREF _Toc525635997 \h 13 HYPERLINK \l _Toc525635998 三、附生效条件的股票认购合同的内容摘要 PAGEREF _Toc525635998 \h 13 HYPERLINK \l _Toc525635999 （一）合同主体及签订时间 PAGEREF _Toc525635999 \h 13 HYPERLINK \l _Toc525636000 （二）认购方式及支付方式 PAGEREF _Toc525636000 \h 13 HYPERLINK \l _Toc525636001 （三）合同的生效条件和生效时间 PAGEREF _Toc525636001 \h 13 HYPERLINK \l _Toc525636002 （四）自愿限售安排 PAGEREF _Toc525636002 \h 13 HYPERLINK \l _Toc525636003 （五）违约责任条款 PAGEREF _Toc525636003 \h 14 HYPERLINK \l _Toc525636004 四、本次定向发行对申请人的影响 PAGEREF _Toc525636004 \h 14 HYPERLINK \l _Toc525636005 （一）本次定向发行对公司经营管理的影响