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コーポレートガバナンス CORPORATE GOVERNANCE Suminoe Textile Co.,Ltd 最終更新日：2018年12月10日 住江織物株式会社 取締役会長兼社長　吉川　一三 問合せ先：06-6251-6801 証券コード：3501 http://suminoe.jp/ 当社のコーポレート・ガバナンスの状況は以下のとおりです。 Ⅰコーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及び資本構成、企業属性その他の基本情報 １．基本的な考え方 当社は、コーポレート・ガバナンスの目的は経営の健全性、効率性の確保にあると考えております。 また利害関係者に安定した利益が継続して確保できるよう企業価値を高めて行くことに努めてまいります。 その実現のため社外取締役の選任、監査役制度の機能強化を図るなかで、経営の迅速かつ機動的な意思決定と業務執行の監督機能としての 準」の整備と適切な運用により、社会から信頼される企業を目指しております。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則を実施しない理由】 【補充原則1-2（4）:議決権の電子行使のための環境作り、招集通知の英訳】 現在、当社の外国人株主比率が5％未満で相対的に低いと考えており、海外投資家の比率が高まった時点で、議決権の電子行使を可能とするた めの環境作り（議決権行使プラットフォームの利用等）や招集通知の英訳を検討してまいります。 【補充原則4-1（3）：最高経営責任者（CEO）等の後継者計画の監督】 当社の取締役会は、最高経営責任者等の後継者計画（プランニング）について具体的な形で監督は行っておりません。 最高経営責任者をはじめ経営幹部の選任は、企業理念に基づき経営全般に関する管理や事業運営を担い、当社の持続的な成長と企業価値向 上に寄与するために必要な経験と実績を有していることに加え、高度な能力、幅広い見識、優れた人格等を備えた者を候補者とする方針で、取締 役会において最終決定しております。 取締役会において取締役や執行役員候補の審議を行うなかで、取締役会としての監督機能が働いていると考えております。 【補充原則4-2（1）：中長期的業績と連動する報酬の割合、現金報酬と自社株報酬の割合の適切な設定】 経営陣の報酬は株主総会の決議による総枠の範囲内で、世間水準および従業員給与とのバランスを考慮し、取締役は取締役会の決議を経て決 定することとしております。 なお、中長期的な業績と連動する報酬につきましては、自社株報酬の導入も含め、報酬全体の構成、割合等を勘案の上、今後の導入を検討して まいります。 【補充原則4-3（2）（3）：取締役会の役割・責務（3）】 当社の取締役会は、CEOの選解任に関して具体的な手続きは定めておりません。 但し、選任については、企業理念に基づき経営全般に関する管理や事業運営を担い、当社の持続的な成長と企業価値向上に寄与するために必 要な経験と実績を有していることに加え、高度な能力、幅広い見識、優れた人格等を備えた者を選任し、解任については、法令・定款等に違反し、 当社の企業価値を著しく毀損したと認められるなど、客観的に解任が相当と判断される場合に、それぞれ独立社外取締役が出席する取締役会に おいて十分な審議を尽くした上で、決議します。 【補充原則4-10（1）：任意の諮問委員会の設置による指名・報酬などに関する独立社外取締役の関与・助言】 当社では、取締役お