日月重工股份有限公司2017年度董事会工作报告.PDFVIP

日月重工股份有限公司 2017年度董事会工作报告 2017年度公司董事会认真履行 《公司法》和 《公司章程》赋予 的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切实维护公司利益和股东权益。 现将2017年董事会的相关工作情况做以下简单汇报： 一、 2017 年度公司经营管理情况 公司作为一家专业从事研究、生产销售服务于一体的铸造生产企 业，报告期内始终致力于大型重工装备铸件的研发、生产及销售，产 品包括风电铸件、塑料机械铸件和柴油机铸件、加工中心铸件等其他 铸件，主要用于装配能源、通用机械、海洋工程等领域重工装备，积 极开拓市场，强化运营管理。 （一）公司主要经营情况 截至2017年12月31 日，公司已拥有年产25万吨铸件的产能规 模，最大重量110吨的大型球墨铸铁件铸造能力。依托技术、产品、 规模、质量及品牌等方面的优势，公司建立了长期稳定的客户群体， 并在大型重工装备铸件行业中确立了稳固的市场地位，依据2011年 9月中国铸造协会公布的中铸协字 【2011】102号文件，公司被列入 “中国铸造行业千家重点骨干企业”首批300家企业名单。2014年5 月，公司被中国铸造协会评为“中国铸造行业综合百强企业”。随着 公司年产10万吨精加工项目产能逐渐释放，开始形成了铸造、精加 工等满足客户 “一站式”的交货需求。 面对市场形势的变化，2017年度，公司继续坚持既定的经营方 针，在新技术研发、新市场拓展、产品质量管控、内部管理效率优化 与风险控制等方面均取得了一定成绩，在董事会的正确领导下实现营 业收入 183,143.63万元，较2016年增加14.44%，2017年公司实现 净利润22,658.67万元，比2016年下降33.16%。 （二）投融资情况 2016 年，公司完成首次公开发行并于上海证券交易所主板上市， 取得募集资金总额 979,900,000.00 元，扣除承销费和保荐费 71,633,200.00元后的募集资金为人民币908,266,800.00元，用于 年产10万吨大型铸件精加工建设项目和补充流动资金。成功迈开了 通向资本市场的第一步，开启了公司未来全面、高速发展的新篇章。 二、董事会日常工作 （一）董事会的会议情况及决议内容 2017 年度，董事会认真履行工作职责，审慎行使 《公司章程》 和股东大会赋予的职权，结合公司实际经营需要，共召开7次董事会 会议，会议的通知、召开、表决程序符合 《公司法》、 《公司章程》 的要求。会议的主要情况如下： 1、第三届第十五次董事会 （2017年1月），会议审议通过 《关 于修改日月重工股份有限公司章程相关条款并办理工商变更登记 等事项的议案》、《关于使用募集资金向子公司宁波日星铸业有限公 司增资的议案、《关于使用募集资金向日月重工股份有限公司补充营 运资金的议案》、《关于向子公司宁波日星铸业有限公司提供资金拆 借的议案》、 《关于召开日月重工股份有限公司2017年第一次临时 股东大会的议案》。 2、第三届第十六次董事会（2017年4月），会议审议通过《2017 年度董事会工作报告》、 《2017年度独立董事工作报告》、 《2017 年董事会审计委员会工作报告》、 《2017年度总经理工作报告》、 《2017年度财务决算报告》、 《2017年度利润分配的议案》、 《关 于授权日月重工股份有限公司及全资子公司宁波日星铸业有限公司 2017年度授信额度，对子公司提供借款担保及票据质押的议案》、 《关于公司2017年度关联交易情况及预计公司2017年度关联交易的 议案》、《关于拟投资国家智能铸造产业创新中心 （有限公司）的议 案》、 《2017年度募集资金存放及使用实际情况专项报告的议案》、 《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》、 《关于募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的议案》、《使用闲置募集资金和闲置自 有资金进行现金管理的议案》。 3、第三届第十七次董事会 （2017年4月），会议审议通过 《日 月重工股份有限公司2017年第一季度报告》。 4、第三届第十八次董事会 （2017年5月），会议审议通过 《关 于选举第四届董事会非独立董事的议案》、《关于选举第四届董事会 独立董事的议案》、《关于聘任 2017 年度审计机构的议案》、《独 立董事津贴的议案》。 5、第四届第一次董事会 （2017