福耀玻璃工业集团股份有限公司关于公司租赁房产关联交易的.PDFVIP

证券简称：福耀玻璃 证券代码：600660 公告编号：临2018－035 福耀玻璃工业集团股份有限公司 关于公司租赁房产关联交易的公告 本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示  释义 在本公告中，除非文意另有所指，下列用语具有以下特定含义： 本公司、公司 指 福耀玻璃工业集团股份有限公司 耀华工业村 指 福建省耀华工业村开发有限公司  本次关联交易金额未达到《上海证券交易所股票上市规则 （2018 年修订）》《公司章 程》规定的需提交公司股东大会审议的标准，因此，本项关联交易无需提交公司股 东大会审议，在公司董事局表决通过后即为有效，符合《上海证券交易所股票上市 规则 （2018 年修订）》《公司章程》的有关规定。  关联交易对上市公司的影响 本次租赁的房屋面积合计为150,140.54 平方米，其中131,194.42 平方米的房产将 用于职工宿舍及后勤配套、18,946.12 平方米的标准厂房将用于公司产成品和原材料的 存放仓库。公司采取以租代建的方式取得并使用上述租赁房产，能为公司形成稳定的后 勤配套设施，有利于扩大公司的生产规模，提高公司资产的流动性，使公司能有更多的 资金用于发展主业，提升公司的核心竞争力。  交易内容 本公司向耀华工业村承租其所有的位于福建省福清市宏路镇福耀工业村一区和二 区的地下一层仓库、职工食堂及培训中心、员工宿舍及耀华工业村一区的标准厂房，租 赁面积合计为150,140.54 平方米，月租金为人民币2,402,248.64 元，年租金为人民币 28,826,983.68 元。租赁期限为三年，自2019 年1 月1 日起至2021 年12 月31 日止。  关联人回避事宜 因耀华工业村的董事长陈凤英女士与本公司董事长曹德旺先生、副董事长曹晖先生 为同一家庭成员，根据《上海证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》及其他相关规 定，本公司向耀华工业村租赁房产构成关联交易。在公司董事局对本次关联交易事项进 行审议表决时，关联董事曹德旺先生和曹晖先生已回避对该项关联交易的表决。 一、关联交易的基本情况 1、本公司拟向耀华工业村租赁其所有的位于福建省福清市宏路镇福耀工业村一区、 二区的地下一层仓库15,822.23 平方米，职工食堂及培训中心9,025.76 平方米，员工 宿舍106,346.43 平方米，标准厂房18,946.12 平方米，月租金为16 元/平方米。租赁 房屋总面积为150,140.54 平方米，月租金为人民币2,402,248.64 元，年租金为人民币 28,826,983.68 元。 2、2018 年10 月25 日，公司召开了第九届董事局第七次会议，在关联董事曹德旺 先生和曹晖先生回避表决的情况下，由出席会议的其余七位无关联关系的董事审议通过 了《关于公司向福建省耀华工业村开发有限公司租赁房产的议案》。表决结果为：赞成 7 票；无反对票；无弃权票。独立董事LIU XIAOZHI (刘小稚)女士、张洁雯女士和吴育 辉先生在本项关联交易提交公司董事局审议前出具了事前同意的意见，并在公司董事局 审议本项关联交易时发表了同意的独立意见。 3、本项关联交易属于公司董事局的决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。 4、本项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大 资产重组。 二、关联方介绍 耀华工业村注册成立于1992 年5 月，企业类型为有限责任公司（台港澳法人独资）， 注册资本为人民币 18,245.88 万元，其中香港洪毅有限公司的出资额为人民币 18,245.88 万元，占注册资本的100%。住所：福清市宏路镇棋山村，法定代表人：陈凤 英；经营范围：在福清市宏路镇棋山村西北面开发建设公用基础设施、工业用地和生活 服务配套设施；经营管理所建物业设施（涉及审批许可项目的，只允许在审批许可的范 围和有效期限内从事生产经营）。因耀华工业村的董事长陈凤英女士与本公司董事长曹 德旺先生、副董事长曹晖先生为同一家庭成员，耀华工业村为本公司关联方。 截至2017 年12 月31 日止，耀华工业