禾昌兴业股份有限公司一二年股东常会议事錄.PDFVIP

禾昌興業股份有限公司一○二年股東常會議事錄 一時 間：中華民國一○二年六月十日」星期一)上午九時整 二地 點：桃園桃鶯路398號 住都大飯店 三出 席：出席股數75,779,598股，占本公司已發行股份股數114,652,975股之66.09登 四主 席：董事長 陳財福 紀錄：陳玉娟 五宣佈開會：出席股數總額已達法定數額，本席宣佈開會 六主席致詞：略 七報告事項： 1. 報告一○一年度營業狀況 」詳附錄壹) 2. 監察人審查一○一年度決算表冊報告 」詳附錄貳) 3. 報告本公司赴大陸投資概況」略) 4. 修訂本公司董事會議事辦法部分條文報告」詳附錄參) 5. 其他報告事項-報告本公司一○○年度員工紅利配發情形」略) 八承認事項： 第一案 董事會提 案 由：承認本公司一○一年度營業報告書及決算表冊案，提請 承認 說 明：一本公司一○一年度財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所郭文 吉及劉建良會計師查核簽證完竣詳附錄壹 二上述財務報表連同營業報告書詳附錄壹，業經監察人審核完竣， 謹提請 股東常會承認 決 議：經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過 1 第二案 董事會提 案 由：承認一○一年度盈餘分配案，提請 承認 說 明： 一本公司一○一年度稅後盈餘計新台幣133,775,705元，謹擬具盈餘 分配表分派之 二每股分派現金股利新台幣0.95元 三本案業經監察人審核完竣，謹提請 股東會承認 四本公司首次採用國際財務報導準則IFRSs，可分配盈餘調整之情 形及特別盈餘公積提列數額說明如下： 1.依據101 年4月6日金管證發第1010012865 號函規定辦理 2.本公司因採用IFRSs編製財務報告致101年 1月1日」轉換日)保留 盈餘淨減少新台幣26,703 仟元，累積至102年1月1日保留盈 餘淨減少新台幣26,275仟元 3.本公司因首次採用IFRSs致轉換日保留盈餘淨減少，故依101年4 月6日金管證發第1010012865號函規定，無須就轉換日首次採 用IFRSs編製財務報告時，因選擇適用IFRSs第一號豁免項目，而 就股東權益項下之未實現重估增值轉入保留盈餘部分提列特別盈 餘公積 五盈餘分派表如下： 禾昌興 業股份有限 公司 盈餘 分配 表 民國 一○一年度 單位：新台幣元 項 目 金 額 期初未分配盈餘 824,627,514 加：本年度稅後淨利 133,775,705 減：提列法定盈餘公積」10登) 」 13,377,571 ) 可分配之