浙大网新科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告.PDFVIP

第九届董事会第六次会议决议公告 股票简称：浙大网新 证券代码：600797 编号：2018-063 浙大网新科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 浙大网新科技股份有限公司第九届董事会第六次会议于2018 年10 月14 日通 过通讯表决方式召开。本次会议的通知已于 10 月 12 日向各位董事发出。应收到 表决票11 张, 实际收到表决票11 张。本次董事会会议的召开与表决程序符合《公 司法》及《章程》规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案 与会董事逐项审议了公司以集中竞价交易方式回购股份预案，主要内容如下： 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司回购 社会公众股份管理办法（试行）》及《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份 的补充规定》等相关规定，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的 认可，结合公司经营情况及财务状况等因素，公司拟以自有资金回购公司股份， 以推进公司股价与内在价值相匹配，公司计划以自有资金进行股份回购（以下简 称“本次回购”），该部分回购的股份拟将作为公司股权激励计划、员工持股计划 或依法注销减少注册资本等之标的股份。 公司本次回购股份的具体方案如下： 1、回购股份的方式 表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票 公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。 2、回购股份的用途 表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票 本次回购股份将作为后期公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少 注册资本等的股票来源。 3、回购股份的价格区间 1 / 4 第九届董事会第六次会议决议公告 表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票 按照相关规定，本次回购的定价原则为回购价格不超过董事会通过回购方案 决议前十个交易日或者前三十个交易日公司股票平均收盘价的150% （按照孰高原 则），即本次回购股份的价格不超过人民币12.72 元/股。若公司在回购期内发生派 息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相 应调整回购价格上限。 4 、拟用于回购的资金总额上限以及资金来源 表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票 本次回购的资金总额不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币 10,000 万元， 资金来源为公司自有资金。 5、回购股份的种类、预计回购数量上限和比例 表决情况：赞成11 票、反对0 票、弃权0 票、回避0 票 本次回购的种类为 A 股，本次回购资金总额不低于人民币5,000 万元、不超 过人民币10,000 万元，回购价格不超过人民币12.72 元/股。公司基于回购股份价 格及回购金额限值，进行回购股份数量的测算情况如下，具体回购股份的数量及 金额以回购期满时实际回购的股份数量及金额为准。 回购股份价格 回购金额限值 回购股份数量及比例 说明 回购金额下限 预计回购股份数量约 3,930,818 此回购股份数量为公 基于公司回购股 5,000 万元 股，约占目前公司总股本的0.37% 司本次回购最低数量 份 价 格 上 限 回购金额上限 预计回购股份数量约 7,861,635 12.72 元/股