定期会议议程内。董事会於年内举行的四次定期董事会.PDFVIP

本公司之承諾及守規情況 董事會程序 董事會致力維持高水平企業管治，並相信高效企業管治 董事會定期舉行會議，並於二零零九年舉行了四次會 能為本集團奠定良好架構，扎穩根基，不單有助管理業 議。於董事會定期會議前最少14天向董事發出各會議的 務風險及提高透明度，亦能維持高水平問責性及保障股 通知，董事並獲邀將其認為合適的任何議程納入董事會 定期會議議程內。董事會於年內舉行的四次定期董事會 東整體利益。董事會已採納企業管治政策（詳見本公司 會議上進行下列主要事務： 網站 ），就如何於本公司應用企業 管治原則給予指引。 • 採納審核委員會之推薦意見； • 批准根據上市規則之修訂修改董事及僱員進行證券交 本公司於截至二零零九年十二月三十一日止年度內一直 易的守則； 應用有關原則，並遵守上市規則附錄十四所載企業管 • 審閱中期及年度業務營運報告； 治常規守則（「企業管治守則」）之所有適用守則條文及 • 批准中期及全年業績、公告、中期及全年報告、釐定 （如合適）適用的建議最佳常規。 股息；將於股東週年大會考慮之事宜；批准獨立非執 行董事之董事袍金； 除遵守適用法例規定外，本公司旨在參考本地及國際最 • 採納風險管理委員會之推薦意見；及 佳常規，持續檢討及提升其企業管治常規。 • 批准全年營運計劃及財政預算；對比全年營運計劃及 董事會 財政預算之最新管理層業績及表現，連同高級管理人 本公司業務之整體管理由董事會負責。董事會負責監管 員之業務報告及呈報資料。 本公司一切主要事務，包括制定及批准所有政策事宜、 董事可取得公司秘書之服務，而公司秘書負責確保遵守 整體策略、內部監控及風險管理制度，以及監察高級管 董事會程序及所有適用規則及規例。董事獲准於需要時 理人員表現。董事客觀行事，所作決策須符合本公司利 尋求獨立專業意見，費用由本公司支付。 益。 董事會會議紀錄（包括所有董事委員會的會議紀錄）均 本公司委派董事總經理及高級管理人員負責處理日常管 由公司秘書備存，並可於本公司的主要業務地點供董事 理、行政及營運事宜，並會定期審閱所委派之職能及工 查閱。董事會及董事委員會的會議紀錄均有詳細記錄， 並於各會議後一段合理時間內（一般為7天內）送交董 作。董事會現由六名執行董事（包括本公司主席、副主 事審閱及提供意見。會議紀錄之最終定稿已發送董事存 席及董事總經理）、四名非執行董事及三名獨立非執行董 檔。 事組成，彼等之履歷詳情載於「董事及高級管理人員簡 介」內。 倘主要股東或董事在董事會將予考慮之事項中擁有董事 會認