创业软件股份有限公司关于聘任公司高级管理人员及相关人员.PDFVIP

证券代码：300451 证券简称：创业软件 公告编号：2017-092 创业软件股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员及相关人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 创业软件股份有限有限公司（以下简称 “公司”或“本公司”）于 2017 年 9 月19 日召开第六届董事会第一次会议，审议通过了 《关于选举公司第六届董 事会董事长的议案》、 《关于聘任公司总经理、副总经理、总工程师的议案》、 《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》、《关于聘 任公司证券事务代表的议案》等议案，现将相关情况公告如下： 经公司公司董事会审核，董事会选举葛航先生为公司第六届董事会董事长， 聘任张吕峥先生为公司总经理，高春蓉女士为公司副总经理、总工程师，方宝林 先生、张崧先生、孙烈峰先生、陈东先生为公司副总经理，胡燕女士为董事会秘 书，郁燕萍女士为公司财务总监，徐胜先生为公司证券事务代表（简历详见附件）。 上述高级管理人员及证券事务代表任期三年，任期自第六届董事会第一次会议审 议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 公司董事会聘任的高级管理人员，具备与其行使职权相适应的任职条件，未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得 担任公司高级管理人的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入 期的情况，任职资格合法，聘任程序合规。 公司董事会聘任的董事会秘书已取得董事会秘书资格证书，其任职符合《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及 证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关任职资格的规定。 公司董事会聘任的证券事务代表已取得董事会秘书资格证书，其任职符合 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘 书及证券事务代表资格管理办法》及《公司章程》等有关任职资格的规定。 公司独立董事已就相关事项发表了明确同意的独立意见。 特此公告。 创业软件股份有限公司 董事会 2017 年9 月20 日 附 件： 1、葛航先生，1963 年出生，中国国籍，浙江大学机电专业，本科学历，工 程师、高级经济师，杭州市政协委员。1998 年至今担任公司董事长，曾任中华 医学会计算机应用分会常务理事、浙江省软件行业协会副理事长、杭州长城计算 机系统工程公司负责人、浙江浙大网新软件产业集团有限公司董事长、浙大网新 科技股份有限公司董事兼副总裁等职务。曾荣获浙江省科技进步奖、杭州市科技 进步奖、杭州市新产品新技术奖、杭州市管理创新奖以及浙江省科技创新先进个 人、浙江省软件行业杰出企业家、杭州市成绩突出科技工作者、杭州市第五届优 秀社会主义事业建设者称号。现任创业软件股份有限公司董事长、浙江中宇科技 风险投资有限公司董事、苏州网新创业科技有限公司副董事长、北京甲和灯科技 股份有限公司董事。 截至本公告发布日，葛航先生持有公司股票44,627,546 股，为公司控股股东、 实际控制人，与公司股东杭州阜康投资有限公司为一致行动人，与公司其他5% 以上股份的股东、公司现任董事、监事及高级管理人员不存在关联关系，未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券 交易 所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。 2 、张吕峥先生，1971 年出生，中国国籍，浙江大学工商管理研究生学历， 高级经济师，曾荣获杭州市新产品新技术一等奖。历任杭州长城计算机系统工程 公司副总经理，创业软件股份有限公司董事、副总经理，现任创业软件股份有限 公司董事、总经理、杭州阜康投资有限公司董事、浙江中宇科技风险投资有限公 司监事、苏州创业亿康信息科技有限公司董事、创业软件南京有限公司总经理、 广东中拓信