奇精机械股份有限公司监事会议事规则.PDFVIP

奇精机械股份有限公司监事会议事规则 奇精机械股份有限公司 监事会议事规则 （2017 年4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步规范奇精机械股份有限公司 （以下简称“公司”）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理 结构，维护公司和股东的合法权益，根据 《公司法》、《证券法》、《上市公司治 理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》和 《公司章程》等有关规定，制定本 规则。 第二条 监事会是依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第二章 监事会的组成及其职权 第三条 公司设监事会。监事会由3名监事组成，其中股东代表2人，职工代表1 人。监事会中的股东代表由公司股东大会选举产生；职工代表由公司职工通过职工 代表大会或者其他形式民主选举产生。 监事每届任期3年，连选可以连任。 第四条 董事、经理和其他高级管理人员不得兼任监事。 第五条 监事可以在任期届满前提出辞职，《公司章程》有关董事辞职的规定， 适用于监事。 第六条 监事任期届满未及时改选，或者监事在任期内辞职导致监事会成员低 于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政法规和公司 章程的规定，履行监事职务。 第七条 监事会设主席1人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会主 席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以 上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 第八条 监事会主席负责监事会日常事务。监事会主席可以要求公司证券事务 代表或者其他人员协助其处理监事会日常事务。 第九条 监事会行使下列职权： 1 奇精机械股份有限公司监事会议事规则 （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行 政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理 人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持 股东大会职责时召集和主持股东大会； （六）向股东大会提出提案； （七）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉 讼； （八）发现公司经营情况异常，可以进行调查； 必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由 公司承担。 （九）列席董事会会议； （十）公司章程规定或股东大会授予的其他职权 。 第三章 会议召集与通知 第十条 监事会每6个月至少召开1次会议。监事可以提议召开临时监事会会议。 监事会决议应当经过半数以上监事通过。 第十一条 出现下列情形之一的，监事会应当在10日内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规 定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造 成恶劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被上海证券 交易所公开谴责时。 2 奇精机械股份有限公司监事会议事规则 （六）证券监管部门要求召开时； （七）公