四川帝王洁具股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东.PDFVIP

证券代码：002798 证券简称：帝王洁具 公告编号：2017-021 四川帝王洁具股份有限公司 关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 性陈述或者重大遗漏。 误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2017 年第一次临时股东大会。 2 、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4 、会议召开日期、时间： 1）现场会议召开时间：2017 年3 月16 日 （星期四）下午14:30 （ （2 ）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2017 年3 月16 日（星期四）上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2017 年3 月15 日（星期三）下午 15:00 至2017 年3 月16 日 （星期四）下午15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深交所 交易系统和互联网投票系统（ ）向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选 择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以 第一次投票表决结果为准。 6、出席对象： （1）本次股东大会的股权登记日为2017 年3 月10 日。于股权登记日下午 收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。 （2 ）公司董事、监事和高级管理人员。 （3 ）公司聘请的律师。 7、会议地点：成都市天府新区天府大道中段天府三街19 号新希望国际大厦 A 座15 层公司会议室 二、会议审议事项 序号 议案名称 1 关于公司符合发行股票及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案 2 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案 3 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案 3.1 调整后本次交易的整体方案 3.2 调整后本次发行股份及支付现金购买资产方案 3.2.1 交易对方 3.2.2 标的资产 3.2.3 标的资产的定价原则及交易价格 3.2.4 对价支付 3.2.5 发行方式、发行对象和认购方式 3.2.6 发行股份的种类和面值 3.2.7 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 3.2.8 发行数量 3.2.9 上市地点 3.2.10 股份锁定期 3.2.11 过渡期损益安排 3.2.12 关于滚存未分配利润的安排 3.2.13 业绩承诺、业绩补偿及奖励安排 3.2.14 决议有效期 3.3 调整后本次发行股份募集配套资金方案 3.3.1 发行股份的种类和面值 3.3.2 发行方式、发行对象和认购方式 3.3.3 发行股份的定价基准日、定价依据和发行价格 3.3.4 募集配套资金金额 3.3.5 发行数量 3.3.6 上市地点 3.3.7 股份锁定期 3.3.8 募集配套资金用途 3.3.9 决议有效期 4 关于确认本次交易方案调整构成重大调整的议案 关于《四川帝王洁具股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 5 金暨关联交易报告书》及其摘要的议案 6 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 7 关于批准本次交易审计机构、资产评估机构出具的相关报告的议案 8 关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评