山东高速股份有限公司关于合作发起设立新旧动能转换基金的.PDFVIP

证券代码：600350 证券简称：山东高速 公告编号：临2018-062 山东高速股份有限公司 关于合作发起设立新旧动能转换基金的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的名称：山东高速潍坊高新区新旧动能转换基金（暂定名，以工 商核准为准）  投资金额：山东高速股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人， 拟出资15 亿元入伙山东高速潍坊高新区新旧动能转换基金。  特别风险提示：基金后续投资运作等方面尚存在不确定性，可能出现无 法完成项目投资或无法达到预期收益的风险，公司承担的投资风险敞口规模不超 过公司出资额15 亿元。 一、对外投资概述 （一）对外投资基本情况 公司拟与山东高速畅赢股权投资管理有限公司（以下简称 “畅赢公司”）、 潍坊高新区国创投资有限公司（以下简称 “国创公司”）或其指定的第三方共同 发起设立山东高速潍坊高新区新旧动能转换基金（以下简称 “转换基金”）。转 换基金总体规模为23.001 亿元，其中公司拟认缴出资15 亿元，担任有限合伙人； 国创公司或其指定的第三方拟认缴出资8 亿元，担任有限合伙人；畅赢公司拟认 缴出资10 万元，担任普通合伙人。 （二）董事会审议情况 1、2018 年 12 月5 日，公司第五届董事会第二十八次会议（临时）以通讯 第 1 页 共 10 页 表决方式召开，会议以11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于合作 发起设立新旧动能转换基金的议案》，同意公司与畅赢公司、国创公司或其指定 的第三方共同发起设立转换基金。公司认缴出资15 亿元入伙转换基金，转换基 金总体规模为23.001 亿元。公司、国创公司或其指定的第三方为有限合伙人， 畅赢公司担任普通合伙人。 2、公司本次投资无需政府有关部门和股东大会批准。 3、本次投资不构成关联交易及重大资产重组。 二、投资协议主体的基本情况 （一）畅赢公司 （普通合伙人） 1、畅赢公司基本概况 企业名称：山东高速畅赢股权投资管理有限公司 统一社会信用代码A3CHGEW0K 住所：山东省青岛市崂山区海尔路180 号大荣世纪综合楼2 号楼20 层2002 室 企业类型：其他有限责任公司 注册资本：1000 万元人民币 法定代表人：伊继军 成立日期：2016 年09 月27 日 营业期限：自2016 年09 月27 日至2031 年09 月26 日 营业范围：股权投资管理（需经中国证券投资基金业协会登记，未经金融监 管部门依法批准，不得从事向公众吸收存款、融资担保、代客理财等金融服务）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 股东情况：公司全资子公司山东高速投资发展有限公司（以下简称“投资公 司”）出资500 万元，持股50%；北京荣坤厚德投资咨询有限公司出资500 万元， 持股50%。 畅赢公司设董事会，董事会成员由5 人组成，其中投资公司提名3 名董事， 建银国际（中国）有限公司（北京荣坤厚德投资咨询有限公司的母公司，以下简 称“建银国际”）提名2 名董事。董事会决议的表决，实行一人一票，董事会做出 的决议，一般事项须经全体董事过半数通过，重大事项须经全体董事五分之四以 第 2 页 共 10 页 上（含本数）通过。畅赢公司董事长由投资公司派出董事担任。畅赢公司设项目 投资决策委员会，委员会由6 名成员构成，其中投资公司提名3 名，建银国际提 名3 名。投资决策委员会委员实行一人一票，同票同权制。投资决策委员会就审 批之事项须获得全体投资决策委员过半数（4 票及以上）通过。畅赢公司不设监 事会，设职工代表监事一名；设财务负责人一名，由投资公司派出。畅赢公司设 立项目强制跟投制度、（子基金）募集激励制度、项目超额收益分配制度等市场 化的激励约束机制。 2017 年 3 月31 日，畅赢公司在中国证券投资基金业协会( “中国基金业协 会”)登记为