及2018年拟开展日常关联交易情况.PDFVIP

证券代码：603335 证券简称：迪生力 公告编号：2018-026 广东迪生力汽配股份有限公司2017 年度发生的日常关联交易确认 及2018 年拟开展日常关联交易情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  该事项尚需提交股东大会审议。  公司与关联企业之间的关联交易，是公司生产、经营活动的正常组成部分，是 公司合理配置资源、降低经营成本的措施手段，对公司有着较为积极的影响， 不会使公司对关联方形成依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、董事会审议情况 公司于2018年4月19日召开第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2017年 度日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》。 2、监事会审议情况 公司于2018年4月19日召开第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于2017年度 日常关联交易确认及2018年度日常关联交易预计的议案》。 3、独立董事意见 （1）公司与关联方2017年度的日常关联交易为公司在生产经营过程中的正常交易 行为，各项关联交易遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允、互惠互利的原则， 不存在损害公司和中小股东利益的情形，对公司未来的财务状况、经营成果及独立性不 会产生负面影响。公司确定关联交易价格时，遵循公平、公正、公开以及等价有偿的原 则，并以书面协议方式予以确定；关联方按照合同规定享受权利、履行义务，未发现通 1 过关联交易转移利益的情况。 （2）公司与关联方2018年的日常关联交易预估为公司在生产经营过程中的正常交 易行为，不存在损害公司和中小股东利益的情形。 4、审计委员会意见 公司2017年度发生的关联交易均按照相关规定履行了审批程序，实际发生金额未超 出2017年度预计范围，且由交易双方在平等、自愿的基础上经协商一致达成，遵循了平 等、自愿、等价、有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及其股东利益的情 形。公司2018年度与关联方预计发生的关联交易为公司经营所需，关联交易依据公平、 合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，不存在任何内幕交易， 决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业 务不因此类交易而对关联方形成依赖。 （二）2017年日常关联交易的预计和执行情况 上市公司应对前次日常关联交易的预计和实际执行情况进行对比说明（可参考下 表），与同一关联人进行同类交易前次预计金额与实际发生金额差异达到300 万元人民 币以上，且占上市公司最近一期经审计资产绝对值0.5%以上的，应说明原因。 预计金额与实 序 2017 年预计金 2017 年实际发 关联交易类别 关联人 际发生金额差 号 额（元） 生金额 （元） 异较大的原因 1 接受劳务 名流山庄 1,000,000.00 967,860.47 无 2 租赁房屋 Zhao Luo LLC 、 1,500,000.00 1,074,452.93 无 3 租赁房屋 Jrl LLC 10,800,000.00 10,436,055.57 无 4 接受停车服务 华鸿国际有限公司 320,000.00 299,574.21 无