苏州天华超净科技股份有限公司关于对外投资锂电材料项目设.PDFVIP

证券代码：300390 证券简称：天华超净 公告编号：2018-080 苏州天华超净科技股份有限公司 关于对外投资锂电材料项目设立合资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏 一、对外投资的概述 苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”或“甲方”）与长江晨道（湖 北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）、宁德时代新能源科技股份有限公司、宜 宾天原集团股份有限公司、宁波翰逸投资合伙企业（有限合伙）、宁波梅山保税港区 超兴投资合伙企业（有限合伙）2018 年11 月13 日签署建设锂电材料项目的《投资 协议书》，各方拟共同投资设立宜宾市天宜锂业科创有限公司（暂定名，以下简称“合 资公司”），合资公司注册资本人民币 70,000 万元，其中公司拟投资人民币 29,400 万元，占合资公司注册资本的42% 。 公司于2018 年11 月13 日召开第四届董事会第十一次（临时）会议，审议通过 了《关于对外投资设立合资公司的议案》，本次对外投资事项在公司董事会审议权 限范围之内，无需提交公司股东大会审议。 本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 二、交易对手方介绍 1、长江晨道（湖北）新能源产业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“乙方” 或“长江晨道 ”） 统一社会信用代码A4KUQN54M 住所：武汉市东湖新技术开发区高新二路388号光谷国际生物医药企业加速器一 期工程1号厂房146号 执行事务合伙人：宁波梅山保税港区晨道投资合伙企业（有限合伙） 经营范围：对新能源产业的投资；投资管理与资产管理；股权投资；项目投资； 投资咨询；企业管理咨询。（不得从事吸收公众存款或变相吸收公众存款，不得从 事发放贷款等金融业务；依法须经审批的项目，经相关部门审批后方可开展经营活 动）。 2 、宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“丙方”或“宁德时代”） 统一社会信用代码：91350900587527783P 住所：宁德市蕉城区漳湾镇新港路2号 法定代表人：周佳 注册资本：2 19,501.74万元 经营范围：锂离子电池、锂聚合物电池、燃料电池、动力电池、超大容量储能 电池、超级电容器、电池管理系统及可充电电池包、风光电储能系统、相关设备仪 器的开发、生产和销售及售后服务；对新能源行业的投资；锂电池及相关产品的技 术服务、测试服务以及咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动） 3、宜宾天原集团股份有限公司（以下简称“丁方”或“天原集团”） 统一社会信用代码：9151150020885067X6 住所：四川省宜宾临港经济技术开发区港园路西段61号 法定代表人：罗云 注册资本: 78,085.70万元 经营范围：基本化学原料，有机合成化学原料，化工产品制造、销售（含危险 化工产品生产及本企业生产的危险化工产品销售，其许可范围及有效期以许可证为 准）及进出口贸易，塑料制品，压力容器，电气维修，电线电缆，建材，三级土建 工程，化工防腐，化工机械制造安装，电气仪表安装施工（需许可证的限取得许可 的分公司经营）；生产医用氧（有效期限以许可证为准）；香精香料的生产、销售 （凭许可证经营）；电力业务（按许可证范围经营，有效期至2029年6月16 日止）。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。 4 、宁波翰逸投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“戊方”或“翰逸投资 ”） 统一社会信用代码A281ARD9G 住所：宁波市北仑区梅山大道商务中心六号办公楼608室 执行事务合伙人：赖道碰 经营范围：实业投资，投资咨询（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、 融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）。 5、宁波梅山保税港区超兴投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“己方”或“超 兴投资 ”） 统一社会信用代码A2AENU770 住所：宁波市北仑区梅山大道商务中心十一号办公楼2952室 执行事务合伙人：黄锟