中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议公.PDFVIP

证券代码：600528 证券简称：中铁工业 编号：临2018-048 中铁高新工业股份有限公司 第七届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 一、董事会会议召开情况 本公司第七届董事会第二十次会议通知和议案等材料已于 2018 年 11 月30 日以电子邮件方式送达至各位董事，会议于2018 年12 月5 日在 北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼4307 会议室以现场方式召开。 会议应出席董事7 名，实际出席董事7 名 （其中委托出席董事1 名，独立 董事杨华勇因事请假，委托独立董事金盛华代为出席并行使表决权）。会 议由董事长易铁军主持。公司全体监事，副总经理、董事会秘书、总法律 顾问余赞及其他相关人员列席会议。会议召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票的方式，审议通过以下议案： （一）审议通过 《关于增加公司2018 年度相关类别日常关联交易预 计额度的议案》。同意增加公司201