镇海石化工程股份有限公司招股意向.PDFVIP

镇海石化工程股份有限公司 招股意向书摘要 镇海石化工程股份有限公司 ZHENHAI PETROCHEMICAL ENGINEERING CO., LTD （宁波市高新区星海南路36 号） 首次公开发行股票招股意向书摘要 保荐人（主承销商） （杭州市杭大路1号） 1-2-1 镇海石化工程股份有限公司 招股意向书摘要 发行人声明 本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包 括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于上海证券交易所网 站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资 决定的依据。 投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪 人、律师、会计师或其他专业顾问。 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其 摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐机构承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其 对发行人股票的价值或者投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 本招股意向书摘要中，除非特别说明，简称和术语含义均与招股意向书相同。 本招股意向书摘要中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上可能存在 差异，这些差异是由四舍五入造成，而非数据错误。 1-2-2 镇海石化工程股份有限公司 招股意向书摘要 第一节 重大事项提示 一、本次发行的相关重要承诺和说明 （一）本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁 定的承诺 本次发行前总股本7,672.8789 万股，本次拟发行不超过2,557.63 万股，发行 后总股本不超过 10,230.5089 万股，上述股份均为流通股。本次发行前股东所持 股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺如下： 1、担任公司董事或高级管理人员的赵立渭、范其海、范晓梅、翁巍、蔡 劲松、宋涛、尤佩娣、冯鲁苗、杨相益、盖晓冬、金燕凤十一名股东承诺 自本公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已 持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份；本公司上市后6个月内如本 公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价 低于发行价，其所持本公司股票的锁定期限自动延长6个月；上述股份锁定承诺 期限届满后，在担任本公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的本公司 股份不超过其所持本公司股份的25% ，且在离职后的半年内不转让其所持的本公 司股份。所持本公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价， 如遇除权除息事项，上述发行价应作相应调整；不会因职务变更、离职等原因而 拒绝履行上述承诺。 2、担任公司监事的张一钢、余瑾两名股东承诺 自本公司股票上市之日起36个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前已 持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份；上述股份锁定承诺期限届满 后，在担任本公司董事、监事或高级管理人员期间内每年转让的本公司股份不超 过其所持本公司股份的25% ，且在离职后的半年内不转让其所持的本公司股份。 不会因职务变更、离职等原因而拒绝履行上述承诺。