企业信息披露管理制度100例_041.pdfVIP

河北建新化工股份有限公司 信息披露管理制度 目 录 第一章 总 则1 第二章 信息披露的内容及披露标准2 第一节 招股说明书、募集说明书与上市公告书2 第二节 定期报告3 第三节 临时报告7 第四节 董事会决议11 第五节 监事会决议11 第六节 股东大会决议12 第七节 应披露的交易13 第八节 其他应披露的重大信息18 第三章 信息披露事务管理34 第一节 信息披露事务管理的一般规定34 第二节 信息披露的程序36 第三节 信息披露档案的管理38 第四节 信息保密制度39 第五节 公司各部门及下属公司的信息披露40 事务管理和报告制度40 第四章 财务管理和会计核算的内部控制及监督机制41 第五章 投资者关系活动规范41 第六章 公司董事、监事和高级管理人员买卖公司股份的报告、申报和监督制度 42 第七章 收到证券监管部门相关文件的报告制度43 第八章 责任追究机制44 第九章 附则45 河北建新化工股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”） 的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股 东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上 市公司信息披露管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等相关法律法规、其他规范性文件及《河 北建新化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其他证券价格、交易量或投 资人的投资决策产生影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料及中国 证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）要求披露的其他信息。 第三条 本制度适用于公司及纳入公司合并会计报表的控股子公司。 第四条 根据相关法律、法规、中国证监会发布的规范性文件以及深圳证券 交易所（以下简称“交易所”）的相关规则确定的信息披露义务人应遵守本制度， 并接受中国证监会和交易所的监管。 第五条 信息披露义务人应当同时向所有投资者公开披露信息。 公司的董事、监事、高级管理人员及其他信息披露义务人应当忠实、勤勉地 履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 在内幕信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利用该 信息进行内幕交易。 第六条 信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、定 期报告和临时报告等。 第七条 公司及其他信息披露义务人依法披露信息，应当将公告文稿和相关 备查文件报送交易所登记，并在中国证监会指定的媒体发布。 公司及其他信息披露义务人在公司网站及其他媒体发布信息的时间不得先 1 河北建新化工股份有限公司 信息披露管理制度 于指定媒体，不得以新闻发布或者