华映科技（集团）股份有限公司独立董事2012年度述职报告.PDFVIP

华映科技 （集团）股份有限公司 独立董事2012 年度述职报告 （童建炫） 作为华映科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事， 2012 年 度，本人严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》（2012 年修订）、《公司章程》、《独 立董事议事规则》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，尽责、忠诚地切实履行独 立董事的职责和义务，积极参加董事会、股东大会，对关联交易、经营管理、信息披露、 规范运作等方面发表了独立意见，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益。现将本 人这一年来履行职责和参加会议情况报告如下： 一、2012 年度出席董事会和列席股东大会情况 2012 年度，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会并列席股东大 会，对于所有的会议议案，都能够做到会议前充分阅读，并与经营层保持充分沟通，积 极参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作 用。本人认为公司各次会议的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程 序，合法有效。 2012 年度，公司共召开董事会14 次，召开股东大会5 次，本人亲自出席了14 次 董事会会议，并列席了5 次股东大会，无缺席和委托其他董事出席情况。本人对提交董 事会的全部议案进行了认真审议，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益， 因此均投出赞成票，没有反对，弃权的情况。 二、发表独立意见情况 1、2012 年1 月19 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，本人就公司追加 2011 年年度审计费用，发表了同意公司追加2011 年年度审计费用至93 万元人民币的 独立意见。 2、2012 年3 月6 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，本人就公司续聘福 建华兴会计师事务所有限公司为2012 年度审计机构的事项发表了独立意见，认为：福 建华兴会计师事务所有限公司具有证券业务从业资格，能及时按照要求完成公司各项审 计任务，基于公司生产经营持续发展和审计业务连续性的综合考虑，同意继续聘任福建 华兴会计师事务所有限公司为公司2012 年审计机构。 3、2012 年3 月6 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，本人就公司及控股 子公司预计2012 年日常关联交易的事项发表了独立意见，认为：鉴于预计的2012 年度 关联销售或提供劳务、关联采购均是基于公司生产工艺技术、所处行业等特点与相关关 联方发生的，有利于保障公司生产经营的正常进行,提高运营效率, 降低经营成本，是 为公司长远发展考虑，符合公司整体利益，是可行的；2012 年度的关联租赁是将公司 闲置的资产按照市场价格对外出租，有利于提高资产利用率，符合公司及全体股东利益， 是可行的；公司本次关联交易行为属公司正常经营业务，不违背国家相关法律法规和本 公司章程的规定。 4、2012 年3 月6 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，本人就公司2011 年度内部控制自我评价报告发表了独立意见，认为：公司现有的内部控制制度已基本建 立健全，并能够适应公司管理的要求和公司发展的需要。公司的法人治理、生产经营、 信息披露等重点控制活动均按公司内部控制各项制度的规定进行，公司的内部控制严 格、充分、有效，并且活动各环节可能存在内外部风险得到了合理控制。总体上符合中 国证监会、深交所的相关要求，在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。 公司内部控制与管理是一个长期和持续的过程，也是一项复杂而系统的工作。希望 公司随着外部经营环境的变化和有关最新规定的要求，不断完善和提高，以进一步增强 内部控制的执行力，提高内部控制效力，使公司各项内部控制制度更加科学化和体系化。 5、2012 年3 月6 日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，本人就2011 年度 报告期内公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立董事 意见，认为：2011 年度报告期内，除了公司对控股子公司及控股子公司之间提供担保 外，不存在其他对外担保的情况。2011 年报告期内，公司审批的对控股子公司及控股 子公司之间的担保额度为51,000 万元，其中本期实际发生的担保金额为14,136.31 万 元，2011 年度期末累计发生的担保金额为 17,286.76 万元