中航黑豹股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案.PDFVIP

中航黑豹股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 （草案） 股票代码：600760 股票简称：*ST 黑豹 上市地：上海证券交易所 中航黑豹股份有限公司 重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修 订稿） 交易对方 通讯地址 安徽开乐汽车股份有限公司 安徽省阜阳市经济技术开发区105 国道21 号 河北长征汽车制造有限公司 河北省邢台市钢铁路131 号 独立财务顾问 签署日期：二〇一六年十二月 中航黑豹股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 （草案） 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容真实、准确和完 整，并对本报告书虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责 任。 本公司负责人和主管会计工作负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘 要中财务会计资料真实、准确、完整。 本次重大资产出售交易对方已出具承诺，保证其为本次交易所提供的有关信 息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供 信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。 本次重大资产出售的中介机构已出具承诺，保证就本次重大资产出售提供的 申请文件信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。如 本次重大资产重组申请文件存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，中介机构未 能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。 本次交易的生效和完成尚需取得公司股东大会批准。股东大会是否批准本次 交易存在不确定性，由此引致的风险提请投资者注意。 本次交易完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负责；因本次交易引致 的投资风险由投资者自行负责。 投资者若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业 会计师或其他专业顾问。 1 中航黑豹股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 （草案） 修订说明 公司于2016 年11 月30 日收到上海证券交易所上证公函[2016]2342 号 《关 于对中航黑豹股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）信息披露的 问询函》。公司根据问询函的要求，对本报告书进行了相应的修订、补充和完善， 涉及修订部分均以楷体加粗字体列示。 本报告书修订、补充和完善的主要内容如下： 1、公司已在本报告书之“重大事项提示”之“七、本次交易的决策程序/ （一）已履行程序”补充披露了河北长征董事会具有审议通过本次交易的决策权 限。 2 、公司已在本报告书之“重大事项提示”之“十一、提醒投资者关注的其 他事项”补充披露了本次交易与上市公司尚在筹划中的发行股份购买资产彼此独 立，不互为前提，不属于一揽子交易。 3、公司已在本报告书之“第三章 交易对方基本情况”之“一、河北长征/ （四）主要财务情况”与“二、开乐股份/ （四）主要财务情况”补充披露了交 易对方支付交易价款的资金来源、筹资安排，以及履约保障措施。 4 、公司已在本报告书之“第四章 拟出售资产的基本情况”之“一、上航特 66.61%股权/ （十三）最近三年曾进行的与交易、增资或改制相关的评估或估值 情况”补充披露了2015 年3 月31 日上航特增资评估时的评估假设、评估过程与 本次交易评估相比不存在显著变化，中航汽车的评估假设和评估过程及本次交易 上航特作价的公允性分析。 5、公司已在本报告书之“第四章 拟出售资产的基本情况”之“二、安徽开 乐北厂区土地使用权及地上建筑物/ （一）土地使用权情况”补充披露了目前该 等土地和建筑物的实际使用情况。