博敏电子股份有限公司发行股份和支付现金购买资产.PDFVIP

股票简称：博敏电子 股票代码：603936 上市地点：上海证券交易所 博敏电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产 并募集配套资金暨关联交易预案 （修订稿） 发行股份及支付现金购买资产交易对方 标的公司 交易对方 共青城浩翔投资管理合伙企业（有限合伙） 共青城源翔投资管理合伙企业（有限合伙） 共青城建融壹号投资管理合伙企业（有限合伙） 深圳市君天恒讯科技 宁波梅山保税港区福鹏宏祥柒号股权投资管理中心 有限公司 （有限合伙） 汪琦 陈羲 募集配套资金交易对方 不超过 10 名特定投资者 独立财务顾问 日期：二〇一七年十二月 博敏电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿） 交易各方声明 一、上市公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本预案的内容真实、准确和 完整，并对本预案的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别和连带的法 律责任。 与本次交易相关的审计、评估工作尚未完成，标的公司经审计的财务数 据、资产评估结果将在《博敏电子股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并 募集配套资金暨关联交易报告书》中予以披露。本公司董事会及全体董事保证本 预案所引用的相关数据的真实性和合理性。 本次交易尚需取得有关审批机关的批准和核准。中国证监会、上交所对于 本次交易相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或 投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈 述。请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次发行股份及支付现金购买 资产并募集配套资金暨关联交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决 策。本公司将根据本次交易事项的进展情况，及时披露相关信息，提请股东及 其他投资者注意。 本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因 本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。 请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文 件，若对本预案存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师 或其他专业顾问。 二、交易对方声明 本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方均已出具承诺函，保证已向博 2 博敏电子股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案（修订稿） 敏电子及为本次交易提供审计、评估、法律及财务顾问专业服务的中介机构提供 了有关本次交易的相关信息和文件（包括但不限于原始书面材料、副本材料或口 头证言等），保证所提供的文件资料的副本或复印