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山东欣立得光电科技有限公司 股权挂牌转让说明书摘要 （成长板-科技板） 公司名称：山东欣立得光电科技有限公司 推荐机构：中泰证券股份有限公司 日 期： 2018年10月18日  重要声明 本说明书的目的仅为向投资者提供有关本次挂牌转让的情况，投资者在作出交易决定之前，应仔细阅读该说明书全文，并以其作为投资决策依据。现就挂牌转让事宜作如下声明和提示： 一、本公司股东会保证股权挂牌转让说明书及其摘要内容真实、准确、完整，全体股东承诺对该说明书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。 二、本公司提醒投资者注意，凡说明书未涉及的有关内容，请投资者直接或通过齐鲁股权交易中心有限公司向本公司查询。 三、根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和齐鲁股权交易中心有限公司有关规定，本公司董事、监事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 四、齐鲁股权交易中心有限公司以及有关备案机构对本公司股权挂牌转让等有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 五、齐鲁股权交易中心有限公司不承担任何由于政策和市场变化给股权挂牌转让和投资者带来的风险。 目录重要声明 2 目　 　 录 3 释 义 4 第一节 风险因素 5 一、 行业竞争风险 5 二、 原材料价格波动风险 5 三、 实际控制人不当的风险 5 四、 技术风险 5 第二节 公司基本情况 6 第三节 公司业务 9 （一）主要产品及用途 9 （二）主要业务模式 11 第四节 财务会计报表 13 第五节 主要财务指标 19 一、公司未来的发展规划及发展目标 20 二、公司为实现未来发展目标将采取的措施 20 三、募集资金投资项目与实现公司发展目标的关系 21 四、实现上述目标的假设条件及面临的主要困难 21 第六节 本次挂牌的有关机构 23 1、一般词汇 公司/欣立得 指 山东欣立得光电科技有限公司 实际控制人 指 杜玉胜 控股股东 指 杜玉胜 董事会 指 山东欣立得光电科技有限公司董事会 监事会 指 山东欣立得光电科技有限公司监事会 齐鲁股交中心 指 齐鲁股权交易中心有限公司 《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》 推荐机构 指 中泰证券股份有限公司 律所 指 山东骏博律师事务所 审计机构 指 山东帕拉蒙德会计师事务所（普通合伙） 元、万元 指 人民币元、万元 2、专业词汇 LED 指 发光二级管，是一种将电能直接转化为光能的电子器件 LED显示屏（LEDdisplay）是一种平板显示器，由一个个小的LED模块面板组成，用来显示文字、图像、视频、录像信号等各种信息的设备 CE认证 指 销往欧盟市场产品的强制性认证，以表明符合《技术协调与标准化新方法》指令的基本要求 CCC认证 指 中国强制性产品认证制度，全称ChinaCompulsoryCertification，即通常所讲的3C认证 销往欧盟市场产品的强制性认证，以表明符合《关于限制在电子电器设备中使用某些有害成分的指令》的基本要求 注：本挂牌转让说明书除特别说明外所有数值保留两位小数，若出现总数与各分数数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 第一节 随着显示屏新品的研发，尤其是下游应用进入的门槛不高，以及新的需求市场和应用环境的突破，这都给LED显示屏市场带来了新的机遇，吸引了不少企业纷纷试水，越来越多的企业开始加入LED显示屏的大阵营，市场竞争越来越激烈。 原材料价格波动风险 报告期内，公司生产所需的原材料主要是铝锭、LED电源及芯片，公司原材料成本占生产成本的比例较高。铝锭、LED电源及芯片的价不稳定，对公司业绩的提升会产生较大影响。铝锭等大宗原材料价格的波动受国内市场及国际市场的多项因素影响，而LED电源及芯片的价格主要受LED行业技术发展和产能、厂商间的价格竞争等的影响。若公司的主要原材料价格产生波动，公司的生产成本将相应产生波动，从而影响公司的盈利水平。 实际控制人不当的风险 目前公司实际控制人为控制公司5%的股权，对公司拥有的控制能力。作为公司的实际控制人，对公司经营决策可施予重大影响，若对公司重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加影响，可能给公司经营带来风险。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。 第二节 公司基本情况 公司名称：山东欣立得光电科技有限公司 注册资本：10,000,000.00元人民币 法定代表人：杜玉胜 成立日期：2010年11月10日 住所：山东省潍坊高新区济青高速公路以南潍县中路以西光电产业园第三加速器6#厂房 经营范围：研发、生产、销售：LED节能光电产品、显示器件、液晶显示屏；计算机网络工程安装、施工；计算机信息技术的咨询服务；计算机信息系统集成；安防监控工程设计及施工；软件开发、