泰州凤城河建设发展有限公司2018年度第三期中期票据法律意见书.pdfVIP

北京大成（南京）律师事务所 关于泰州凤城河建设发展有限公司 发行2018 年度第三期中期票据之 法律意见书 南京市鼓楼区集慧路18 号联创科技大厦A 座7 、9—10 楼，210036 18 Jihui Road, 7/F 9-10/F of Building A, Lianchuang Mansion, Gulou District,Nanjing,China,210036 Tel: +86-025-8375 5110 Fax: +86-025-8375 5111 北京大成（南京）律师事务所 法律意见书 北京大成（南京）律师事务所 关于泰州凤城河建设发展有限公司发行2018 年度 第三期中期票据之法律意见书 致：泰州凤城河建设发展有限公司 北京大成（南京）律师事务所（以下简称“本所”）接受泰州凤 城河建设发展有限公司（以下简称“发行人”）的委托，指派耿仁文、 张璐律师（以下简称“本所律师”）作为发行人的特聘专项法律顾问， 就发行人发行2018 年度第三期中期票据（以下简称“本期中期票据” 或“本次发行”）事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 “《公司法》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》（以下简称“《管理办法》”）、《银行间债券市场非金融企 业中期票据业务指引》（以下简称“《业务指引》”）、《非金融企 业债务融资工具注册发行规则（2016 年版）》（以下简称“《注册 规则》”）、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规 则》（以下简称“《信息披露规则》”）、《银行间债券市场非金融 企业债务融资工具中介服务规则》（以下简称“《中介服务规则》”）、 《银行间债券市场非金融企业债务融资工具尽职调查指引》、《银行 间债券市场非金融企业债务融资工具募集说明书指引》（以下简称 “《募集说明书指引》”）等法律、法规和规范性文件的有关规定， 按照中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）规则指 引出具本法律意见书。 本所对本法律意见书的出具特作如下声明： 1、在本法律意见书中，本所律师依据本法律意见书出具日以前 已经发生或存在的事实和中华人民共和国（以下简称 “中国”，为本 法律意见书之目的，不包括香港、澳门特别行政区和台湾地区）现行 的法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定发表法律意见。 2、本所律师已严格履行法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用 原则，对公司的行为以及本次发行申请的合法、合规、真实、有效进 行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 2 北京大成（南京）律师事务所 法律意见书 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 3、为出具本法律意见书，本所律师事先对公司的有关情况进行 了尽职调查，并获得相关方如下声明和保证：相关方已向本所律师提 供了出具本法律意见书和律师工作报告所必需且力所能及的全部有 关事实材料，有关书面材料及书面证言均真实有效，所有书面文件的 签字和/或印章均属真实，所有副本材料或复印件均与正本材料或原 件一致；不存在任何虚假或误导性陈述，亦不存在任何重大遗漏。对 上述声明、保证之充分信赖是本所律师出具本法律意见书的基础和前 提。 4、本所律师对与本法律意见书有关的所有文件资料及证言进行 了审查判断，并据此出具本法律意见书；对于从国家机关、具有管理 公共事务职能的组织、会计师事务所、资信评级机构、公证机构直接 取得的文书，本所律师已根据规定履行了相关义务，并作为出具本法 律意见书的依据； 5、本所律师对有关文件的审查未涉及其中属于财务、会计、资 信评级等非法律专业领域的有关事实、数据和结论，鉴于本所律师并 不具有对上述事实、数据和结论作出核查和评价的适当资格，本所律 师对上述事