海南海药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会.PDFVIP

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2018-106 海南海药股份有限公司 关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：本次股东大会为2018年第二次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第九届董事会。公司第九届董事会第十八次会议于2018 年7月19日审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2018年8月6日 14:50 网络投票时间：2018年8月5日-2018年8月6日 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年8月6日交 易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00； （2 ）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年8 月5 日 15:00—2018年8月6日15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中 的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6．会议的股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2018 年7 月30 日。 7．出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 1 截止2018 年7 月30 日下午15:00 交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记在册的全体普通股股东均有权出席股东大会。股东可以书面委托代 理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。 （ 2）公司董事、监事和高级管理人员。 3）公司聘请的律师。 （ （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8．会议地点：海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室 二、会议审议事项 审议 《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目 结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。 上述议案已经公司2018 年7 月19 日召开的第九届董事会第十八次会议审议通过， 具体内容详见2018 年7 月21 日于 《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海 证券报》及巨潮资讯网（）披露的相关公告。 本次股东大会公司将对持股5%以下（不含）的中小投资者表决单独计票，并根据 计票结果进行公开披露。 三、提案编码 本次股东大会提案编码示例如下表： 备注 提案编码 提案名称 该列打勾的栏 目可以投票 100 总议案：所有提案 √ 《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都 1.00 中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募 √ 集资金永久补充流动资金的议案》 四、会议登记等事项 1、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；