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五矿稀土股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会资料 五矿稀土股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会资料 二〇一八年八月十七日 - 1 - 五矿稀土股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会资料 五矿稀土股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会资料之一 关于修订《公司章程》的议案 各位股东： 根据公司经营发展及实际情况需要，拟对《公司章程》作如下修订： 修订前 修订后 第一百零七条 董事会由九名董事组 第一百零七条 董事会由七名董事组 成，设董事长一人。 成，设董事长一人。 第一百二十五条 公司设总经理一名， 第一百二十五条 公司设经理1 名，设 设副总经理不超过四名，由董事会聘任或解 副经理1-3 名，由董事会聘任或解聘。公司 聘。公司总经理、副总经理、财务负责人、 经理、副经理、财务负责人、董事会秘书、 董事会秘书、总工程师为公司高级管理人 总工程师为公司高级管理人员。 员。 《公司章程》中“经理”表述统一调整 将《公司章程》中“经理”、“副经理” 为“总经理”，“副经理”表述统一调整为“副 表述进行调整。 总经理”。 公司此次调整董事会成员与高级管理人员人数等事宜，充分考虑了公司实 际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会与管理层的运作效率。调 整后的董事会成员与高级管理人员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所主板 上市公司规范运作指引》的相关规定；本次董事会成员与高级管理人员人数调 整等事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的 情形。 《公司章程》修订情况以工商登记部门核准为准。董事会提请股东大会授 权董事会与公司经理层办理上述工商变更登记手续。 请各位股东审议！ - 2 - 五矿稀土股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会资料 五矿稀土股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会资料之二 关于选举董事的议案 各位股东： 公司董事王炯辉先生、宫继军先生、王庆先生、夏鹏先生、陈道贵先生因 工作原因申请辞去公司第七届董事会董事等职务。公司董事会根据《公司法》 和《公司章程》的规定，同时经控股股东五矿稀土集团有限公司提名，推选黄 国平先生、邓楚平先生、吴世忠先生为公司第七届董事会非独立董事候选人（简 历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日 止。此次提名的董事候选人需采取累积投票制选举。 请各位股东审议！ - 3 - 五矿稀土股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会资料 附：黄国平先生简历 黄国平：男，1962 年10 月生，汉族，中国共产党党员，研究生学历。曾任 五矿有色金属股份有限公司副总经理、党委委员，湖南有色金属