云南驰宏锌锗股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公.PDF

证券代码：600497 证券简称：驰宏锌锗 公告编号：临2016-092 云南驰宏锌锗股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 董事田永先生、沈立俊先生、王峰先生、苏廷敏先生、独立董事石英女士因 工作原因以通讯方式参加会议。 一、董事会会议召开情况 1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次 会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定。 2、会议通知于2016年12月20日以电子邮件和专人送达的方式发出。 3、会议于2016 年12 月26 日以现场结合通讯表决方式在昆明召开。 4、会议应出席董事11人，实际出席董事11人，其中以通讯方式出席会议5 人：董事田永先生、沈立俊先生、王峰先生、苏廷敏先生、独立董事石英女士因 工作原因以通讯方式参加会议。 5、会议由董事长孙勇先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于关停部分冶炼厂并计提资产减值准备的预案》（详见 公司“临2016-094”号公告）； 表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。 同意公司拟关停云南澜沧铅矿有限公司（以下简称“澜沧铅矿”）冶炼厂和 大兴安岭云冶矿业开发有限公司（以下简称“兴安云冶”）冶炼厂，并对澜沧铅 矿冶炼厂所涉相关资产计提资产减值准备4,557.89 万元，对兴安云治冶炼厂所涉 相关资产计提资产减值准备34,761.49 万元；同时拟对公司全资子公司呼伦贝尔 驰宏矿业有限公司资产组计提资产减值准备147,495.31 万元。上述项目共计提资 产减值准备186,814.69 万元。 1 （二）审议通过《关于公司及子公司继续向云南慧能售电股份有限公司购 电的关联交易的预案》（详见公司“临2016-095”号公告）； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。 同意公司及子公司与云南慧能售电股份有限公司（以下简称“慧能售电公司”） 续签《购售电合同》，合同期限为2017 年 1 月1 日至2017 年 12 月31 日。预计 在上述期限内，公司及子公司 （会泽冶炼分公司、会泽矿业分公司、云南驰宏资 源综合利用有限公司、彝良驰宏矿业有限公司、云南澜沧铅矿有限公司）将向慧 能售电公司购电17.14 亿千瓦时。购电价格按照云南电力市场化交易成交结果， 以当地供电局每月出具的电费结算清单的综合电价(包含：电度电价、输配电价 （含线损）、政府基金及附加、基本电价)及购销差价 0.002 元/千瓦时组成，预 计220kV 综合电价约 0.37 元/千瓦时、35kV 综合电价约 0.47 元/千瓦时。在此期 间，若国家价格主管部门对输配电价和其他收费项目费率调整，公司与慧能售电 公司另行协商调整。 在表决本议案时，公司4 名关联董事孙勇先生、田永先生、沈立俊先生、王 峰先生回避表决。 （三）审议通过《关于追加与云南科力新材料股份有限公司2016年度日常 关联交易额度的议案》（详见公司“临2016-096”号公告）； 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避4票。 同意追加公司下属子公司云南驰宏资源综合利用有限公司 （以下简称“资源 综合公司”）与云南科力新材料股份有限公司（以下简称“科力新材”）销售产品 的 2016 年度日常关联交易额度约 7,500 万元，追加后资源综合公司与科力新材 2016 年度关联交易额度总计约1.2 亿元。 在表决本议案时，公司4 名关联董事孙勇先生、田永先生、沈立俊先生、王 峰先生回避表决。 （四）审议通过《关于公司及子公司2017年度套期保值计划的议案》（详见 公司“临2016-097”号公告）； 表决结果：同意11 票，反对0 票，弃权0 票。 同意公司及子公司2017年度根据原料采购、贸易业