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江苏飞搏软件股份有限公司 Jiangsu Fablesoft Co., Ltd. 公开转让说明书 （湖北省武汉市新华路特8 号长江证券大厦） 二零一五年九月 江苏飞搏软件股份有限公司 公开转让说明书 挂牌公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股 份转让系统公司” ）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其 对本公司股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的 声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 II 江苏飞搏软件股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项与风险： （一）公司治理风险 有限公司阶段，公司的法人治理结构不完善，公司治理曾存在一些问题，如 存在未召开定期股东会会议；执行董事和监事未定期向股东会报告工作；监事未 切实发挥监督作用；大额关联交易、关联方资金拆借未经决策审批程序等。股份 公司成立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的 内部控制制度，但股份公司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间 的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐步完善。随着 公司的发展，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理将会提出更高的要 求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、 稳定、健康发展的风险。 （二）公司业务转型风险 公司目前正处于从经营增值代理与服务业务为主向以经营自主软件开发、集 成、销售和信息技术服务为主的业务转型中。虽然经过多年丰富的项目实施经验 的积累，培养了一批优秀的技术和研发人才，形成了一套完备的技术和产品开发 体系，能够准确的把握客户需求，引领市场。但是，软件行业属于技术密集型行 业，产品的更新换代速度快，在技术、产品以及未来市场发展趋势方面对企业的 要求极高，如果公司在转型和未来发展中，对技术发展的趋势、市场和客户的最 新需求等出现偏差，未来仍可能面临跟不上客户需求变化、被竞争对手超越、产 品达不到监管要求的风险，从而对公司的生产经营产生不利影响。 （三）产品研发专注公安领域风险 公司自主开发的软件产品主要应用于公安系统，报告期内，公司自主软件产 品前五大客户主要为政府公安部门。目前我国公安系统信息化处于高速发展阶 段，市场需求持续增长。经过长期合作，公司已与省内政府公安客户建立了长期、 稳定的合作关系，同时也积极拓展了其他省市公安客户。但如果下游政府公安变 III 江苏飞搏软件股份有限公司 公开转让说明书 更采购政策等将对公司经营产生较大影响。针对上述风险，公司将利用自身技术 优势，积极研发去公安化的产品，开拓公安行业以外的其他领域用户，逐步调整、 丰富产品结构，从而降低对于政府公安系统的依赖。 （四）税收优惠政策变化对公司业绩不利的风险 根据《财政部 国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展 企业所得税政策的通知》财税（2012 ）27号文，我国境内新办的集成电路设计企 业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017