深圳中金岭南有色金属股份有限公司2014年社会责任报告.PDF

证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2015-25 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2014 年度社会责任报告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 2014年是全球经济形势极不稳定的一年。世界经济复苏放缓，国 内经济进入下行通道，新的增长动力尚在培育。有色金属价格持续震 荡波动，尽管锌价重心有所抬升，企业亏损得到缓解，但环保压力增 大、消费需求不振、投资增速放缓的行业困境仍未明显改观。 对于公司而言，2014年仍然是经受严峻考验、逆势奋进的一年。 面对复杂的内外部环境，公司全员牢固树立危机意识和风险意识，沉 着应对各种挑战，以全面深化改革为重点，以控亏增效为抓手，团结 一致，众志成城，有序、有力推进各项工作，公司经济效益稳步提升， 综合竞争力不断增强。与此同时，公司一如既往地将社会责任渗透到 企业的经营管理之中，高度重视安全生产、环境保护、节能减排，技 术创新，关爱员工，注重供应商、客户和消费者权益的保护,积极参 与社会公益事业活动。 二、社会责任履行情况 （一）股东和债权人权益保护 1.股东权益保护情况 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司规 范运作指引》等法律法规，公司已较好地建立了公司治理的各项基础 制度并有效执行，从制度上保护股东权益。 1 公司与控股股东在业务、资产、人员、机构和财务方面分开，各 自独立核算，独立承担责任和风险，有效保障了控股股东、实际控制 人和公司的独立性，保障中小股东的利益。 报告期，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》 （证监会公告[2013]43号）的有关要求，公司2014年第二次临时股东 大会对《公司章程》有关利润分配的条款进行了修订，并审议通过了 公司未来三年（2014-2016年）股东回报规划，进一步完善和健全公 司利润分配的决策和监督机制，积极回报投资者，充分维护公司股东 权益，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念。 2014年，公司共召开5次股东大会，其中3次以现场和网络投票相 结合的方式召开；公司董事、监事的换届选举采用累积投票制度；公 司通过落实各项制度，保障中小股东知情权、参与权、决策权等各项 合法权益。 2.近三年利润分配情况 近年来，公司始终坚持向全体股东进行现金分红，利润分配政策 符合公司章程及审议程序的规定，独立董事对公司利润分配政策和执 行情况发表意见，充分保护中小投资者的合法权益。近三年 （2011-2013 年度），公司现金分红合计3.03 亿元，占最近三年年均 可分配利润 （调整前）50.64%，坚持与投资者共同分享公司成长发展 成果。 3.信息披露和投资者关系 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引》等有关规定， 为适应深交所信息披露直通车业务的新形势，公司在信息披露方面选 定了如何进一步改善信息披露工作流程、如何防范信息披露风险等课 2 题，积极推进标杆管理工作。通过立标、达标、创标，进一步梳理和 优化信息披露岗位培训流程、信息披露风险控制流程、信息披露编制 流转流程，提高了信息披露工作质量。2014年，第二年获得深交所对 公司信息披露考核为A的评价。 在投资者关系管理方面，2014年，公司通过组织非公开发行路演 活动、参加券商策略研讨会、接待机构投资者现场调研，回复深交所 互动易投资者网络提问多种方式，积极开展投资者关系管理活动。公 司股票价格相比年初有明显提升，活跃程度大大增强，日渐获得资本 市场投资者的关注与青睐。 4.债权人权益保护 公司一贯秉承稳健、诚信经营的原则，高度重视对债权人合法权 益的保护。比如在银行借款方面，严格按照借款合同所规定的款项用 途使用借款，按期还本付息，从未发生逾期还本付息的情况。公司因 此与国内主要银行建立了良好的信贷关系，获得各家银行的高度认 同。公司在经营决策过程中，充分考虑债权人的合法权益，依法加强 信息披露，提高信息透明度